002040 深市 南 京 港

证券代码：002040      证券简称：南京港      公告编号：2022－018
          南京港股份有限公司

  第七届监事会2022年第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会2022年第二次会议于2022年5月16日以电子邮件等方式发出通知，于2022年5月23日以现场与视频会议相结合的方式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1.审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
    根据《公司法》《公司章程》及《监事会工作规则》的相关规定，选举吴建军同志为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满时止。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件目录

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公
司第七届监事会2022年第二次会议决议》

    特此公告。

                              南京港股份有限公司监事会
                                      2022 年 5 月 24 日