证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－034
南京港股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2021 年 6 月 24 日（周四）下午 14:30
3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路 108 号万达广场
C 座 2111 会议室。
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2021 年 6 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2021
年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长熊俊先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 5 名，代表股份数为
327,660,091 股，占公司股份总数的 67.70301%。其中出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代表）共计 2 人，代表股份数为327,604,671 股，占公司总股本的 67.69156%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 3 人，代表股份总数为 55,420 股，占公司总股本的 0.01145%。
公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，经统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》
表决结果:现场表决方式表决同意股份数 327,604,671 股，网络投
票表决同意股份数 1,500 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.98354%；现场表决方式表决反对股份数0 股，网络投票表决反对股份数 53,920 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.01646%；现场表决方式表决弃权股份数 0 股，网络投票表决弃权股份数 0 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.70660%；反对股份数 53,920 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.29340%；弃权股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
经审议通过，狄锋同志当选为公司第七届董事会董事，向平原同志不再担任公司董事。
2、审议通过《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果:现场表决方式表决同意股份数 327,604,671 股，网络投
票表决同意股份数 0 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.98309%；现场表决方式表决反对股份数 0股，网络投票表决反对股份数 55,420 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.01691%；现场表决方式表决弃权股份数 0 股，网络投票表决弃权股份数 0 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；反对股份数 55,420 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《江苏致邦律师事务所关于南京港股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
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