证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2020－020
南京港股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（周三）下午 14:30
3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路 108 号万达广场C 座 2111 会议室。
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2020 年 5 月 20 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长熊俊先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 17 名，代表股份数为327,817,141 股，占公司股份数的 67.73546%。其中出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代表)共计 4 人，代表股份数为 327,674,171股，占公司总股本的 67.70592%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 13 人，代表股份总数为 142,970 股，占公司总股本的0.02954%。
公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
表决结果: 同意股份数 327,790,921 股，占出席本次股东大会股
东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.99200%；反对股份数26,220 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.00800%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。
2、审议通过《董事会 2019 年度工作报告》
表决结果: 同意股份数 327,790,921 股，占出席本次股东大会股
26,220 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.00800%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。
3、审议通过《监事会 2019 年度工作报告》
表决结果: 同意股份数 327,790,921 股，占出席本次股东大会股
东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.99200%；反对股份数26,220 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.00800%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。
4、审议通过《董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬方案的议案》
表决结果: 同意股份数 327,784,221 股，占出席本次股东大会股
东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.98996%；反对股份数32,920 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.01004%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数 179,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.50605%；反对股份数 32,920 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.49395%；弃权股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案的议案》
表决结果: 同意股份数 327,784,221 股，占出席本次股东大会股
东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.98996%；反对股份数32,920 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.01004%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数 179,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.50605%；反对股份数 32,920 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.49395%；弃权股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于签订相关日常关联交易协议的议案》
表决结果: 同意股份数 186,250 股，占出席本次股东大会股东所
持有的有效表决权代表股份总数的 87.65943%；反对股份数 26,220股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的12.34057%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。与该项交易有利害关系的关联股东南京港（集团）有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司依法回避表决。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数 186,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.65943%；反对股份数 26,220 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.34057%；弃权股份数 0股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
江苏致邦律师事务所律师沈苏宁、张露露到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》；
2、《江苏致邦律师事务所关于南京港股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2020年 5月 21日
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