证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2019－026
南京港股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2019年5月17日（周五）下午14:30
3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。
4、网络投票时间：2019年5月16日—2019年5月17日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长熊俊先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共3名，代表股份数为252,016,293股，占公司股份数的67.6950%。其中出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代表)共计2人，代表股份数为252,003,593股，占公司总股本的67.6916%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计1人，代表股份总数为12,700股，占公司总股本的0.0034%。
公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》
表决结果:同意股份数252,003,593股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9950%；反对股份数12,700股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0050%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
2、审议通过《董事会2018年度工作报告》
表决结果:同意股份数252,003,593股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9950%；反对股份数12,700股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0050%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
3、审议通过《监事会2018年度工作报告》
表决结果:同意股份数252,003,593股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9950%；反对股份数12,700股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0050%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
4、审议通过《董事、监事、高级管理人员2018年薪酬方案的议案》
表决结果:同意股份数252,003,593股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9950%；反对股份数12,700股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0050%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对股份数12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权股份数0股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《公司2018年度利润分配方案的议案》
表决结果:同意股份数252,003,593股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9950%；反对股份数12,700股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0050%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对股份数12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果:同意股份数252,003,593股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9950%；反对股份数12,700股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0050%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对股份数12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权股份数0股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于签订相关日常关联交易协议的议案》
表决结果:同意股份数38,268,930股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9668%；反对股份数12,700股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0332%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。关联股东南京港（集团）有限公司回避表决。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对股份数12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司2018年度股东大会会议决议》；
2、《江苏致邦律师事务所关于南京港股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2019年5月18日
