002039 深市 黔源电力

 证券代码：002039            证券简称：黔源电力            公告编号：2024-033
                  贵州黔源电力股份有限公司

              第十届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十五次会议于
 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议
 通知于 2024 年 7 月 10 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，实际出
 席董事 11 名（其中董事长罗涛先生、董事彭松涛先生、赵刚先生、苏春辉女士、 独立董事祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、职工董事汤世飞先生以通讯（视频） 表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。

    本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

    （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司新能源智慧生产
 管理平台差异化推广应用项目因采购形成关联交易的议案》。（请详见刊登于
 2024 年 7 月 24 日巨潮资讯网上的《关于公司新能源智慧生产管理平台差异化推
 广应用项目因采购形成关联交易的公告》。）

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先 生、彭松涛先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。

    本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提 交公司董事会审议。

    （二）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举董事会专门委员
 会委员的议案》。

      董事会选举彭松涛先生为提名委员会委员、选举冯荣先生为薪酬与考核委
员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
  （三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<董事会授权管
理制度>的议案》。（请详见刊登于 2024 年 7 月 24 日巨潮资讯网上的《贵州黔
源电力股份有限公司董事会授权管理制度》。）

    三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告

                                      贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                              2024 年 7 月 24 日