002039 深市 黔源电力

 证券代码：002039            证券简称：黔源电力            公告编号：2024-005
                  贵州黔源电力股份有限公司

                  关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到傅维雄 先生的书面辞职报告。傅维雄先生因退休申请辞去公司第十届董事会董事、董事 会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，傅维雄先生将不在公司及控股子公司担 任任何职务。

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
 上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，傅维雄先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定人数，傅维雄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效，其辞职不会影响公司的正常生产经营，公司将按照法定程序尽快完成新任董 事及董事会薪酬与考核委员会委员的补选工作。截至本公告披露日，傅维雄先生 未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    傅维雄先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为 公司作出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。

                                        贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 20 日