证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2023-022
贵州黔源电力股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议于
2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议
通知于 2023 年 8 月 11 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，实际出
席董事 11 名（其中董事傅维雄、董事张建军、董事黄成节、独立董事祝韻、职 工董事汤世飞以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了 本次会议。
本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
（一）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年半年度报告及摘
要》。（请详见 2023 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限
公司 2023 年半年度报告及摘要》。）
（二）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于更换董事的议案》。
（请详见 2023 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司
关于更换董事的公告》。）
近日，公司董事张建军先生向董事会递交书面辞职申请。张建军先生因工作 原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。张建军先生在担任 公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心感谢！
经股东单位贵州乌江能源投资有限公司推荐，董事会提名委员会审核通过， 董事会推选苏春辉女士为第十届董事会董事候选人。
（三）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<董事会授权管
理制度>的议案》。（请详见 2023 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源
电力股份有限公司董事会授权管理制度》。）
（四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<募集资金管理
办法>的议案》。（请详见 2023 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电
力股份有限公司募集资金管理办法》。）
（五）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<内控合规风险
管理实施办法>的议案》。（请详见 2023 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网上的《贵
州黔源电力股份有限公司内控合规风险管理实施办法》。）
（六）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于中国华电集团财务有
限公司的风险持续评估报告》。（请详见 2023 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网上的
报告全文。）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、赵刚、汤世飞回避表决。
（七）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2023 年第一次
临时股东大会的议案》。（请详见 2023 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州
黔源电力股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。）
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2023 年 9 月 8 日召开
2023 年第一次临时股东大会。
上述经董事会审议通过的第（二）项、第（四）项议案需提交公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事事前认可意见及发表的独立意见。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24 日
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