002039 深市 黔源电力

 证券代码：002039            证券简称：黔源电力            公告编号：2022-038
                  贵州黔源电力股份有限公司

              第十届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2022 年 10 月 24 日
 以通讯表决的方式召开会议，会议通知于 2022 年 10 月 14 日送达各位董事。会
 议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本公司监事及高管列席了本次会议。
    本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

    （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《贵州黔源电力股份有
 限公司 2022 年第三季度报告》。

    具体内容详见2022年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《贵州黔源电力股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    （二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书
 的议案》。

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王博先生 为公司董事会秘书。

    具体内容详见2022年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《贵州黔源电力股份有限公司关于聘任董事会秘书的的公告》。

    （三）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈贵州黔源电力
股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法〉等三项制度》。

  在审议本事项时，关联董事吴元东回避了此项议案的表决。

  具体内容详见2022年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。

  公司独立董事发表的独立意见为：

  《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》等三项制度，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会有关规定，充分考虑了公司实际情况，有利于激发经营管理人员的潜力和活力，促进公司持续健康稳定发展。该方案不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案。

    三、备查文件

  1.公司第十届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

                                      贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 25 日