002039 深市 黔源电力

 证券代码：002039            证券简称：黔源电力            公告编号：2022-040
                  贵州黔源电力股份有限公司

                  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日召开
 第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司 董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王博先生为公司董事 会秘书（简历见附件），其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十届董事 会届满之日止。即日起公司财务负责人、总法律顾问史志卫先生不再代为履行董 事会秘书职责。

    公司独立董事就上述事项发表的独立意见为：

    经审核王博先生的个人履历和相关资料，其已于 2022 年 8 月取得深圳证券
 交易所董事会秘书资格证书，我们认为王博先生符合公司董事会秘书的任职条件 和履职能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员 的情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除 的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和 惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。公司本次聘任董事会秘书的 相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。作为公司独立董事，我 们一致同意聘任王博先生为公司董事会秘书。

    董事会秘书联系方式：

    电话：0851-85218941

传真：0851-85218925
电子邮箱：wangbo1@gzqydl.cn
联系地址：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦
特此公告。

                                  贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                2022 年 10 月 25 日
附件：王博先生简历

  王博先生：42 岁，研究生学历，经济师。历任乌江公司（贵州公司）资产管理部资本运营科副科长、资本运营科科长，乌江公司（贵州公司）资产管理部副主任，乌江公司（贵州公司）财务资产部（财务核算中心）副主任，贵州黔源电力股份有限公司证券管理部副主任，现任贵州黔源电力股份有限公司证券法务部主任。截至本公告日，王博先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王博先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经公司在最高人民法院网核查，王博先生不属于失信被执行人。