002039 深市 黔源电力

 证券代码：002039            证券简称：黔源电力            公告编号：2022-024
                  贵州黔源电力股份有限公司

            第九届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十二次会议
 于 2022 年 7 月 18 日以通讯表决的方式召开会议，本次会议通知于 2022 年 7 月
 5 日以书面形式送达各位监事，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

    本次会议由公司监事会主席李奉波先生主持，会议召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

    （一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举公司第十届监事
 会非职工监事的议案》。

    公司第九届监事会监事任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司监事会同意提名盛友鹏先生、杨弋先生、吉亦宁女士为第十届监事会 非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

    具体内容详见 2022 年 7 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 上的《关于公司监事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制进
 行选举，分别对每位非职工监事候选人逐一表决。

    （二）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

    公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。


  具体内容详见 2022 年 7 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于购买董监高责任险的公告》。

    三、备查文件

  1.公司第九届监事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

                                      贵州黔源电力股份有限公司监事会
                                            2022 年 7 月 19 日