002039 深市 黔源电力

证券代码：002039            证券简称：黔源电力          公告编号：2021-059

 贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

  贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十六次会议
于 2021 年 11 月 30 日上午 9 点以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 24
日送达各位董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。

  本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

  1.以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整董事会专委员会
成员的议案》。

  董事会对各专委员会成员进行了调整，具体情况如下：

  审计委员会：祝韻（召集人）、程亭、张建军

  提名委员会：王冠（召集人）、吴元东、祝韻

  战略发展委员会：罗涛（召集人）、李晓冬、王冠

  薪酬与考核委员会：程亭（召集人）、李晓冬、黄成节

  2.以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定和修订公司内控
制度的议案》。（具体请详见公司 2021 年 12 月 1 日刊登在巨潮资讯网上的制度全
文。）

  董事会同意公司制定的《董事会授权管理制度》《董事长专题会议事规则》，同意对《总经理办公会议议事规则》《总经理工作细则》进行修订。

  特此公告。

                                      贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 1 日