002039 深市 黔源电力

证券代码：002039            证券简称：黔源电力          公告编号：2021-056
 贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

  贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十五次会议
于 2021 年 10 月 26 日上午 9 点以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 18
日送达各位董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。

  本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

  1.以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《贵州黔源电力股份有限公
司 2021 年第三季度报告》。（具体请详见公司 2021 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯
网上的《贵州黔源电力股份有限公司 2021 年第三季度报告》。）

  2.以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司控股子公司贵州
北盘江电力股份有限公司因公开招标形成关联交易的议案》。（具体请详见公司
2021 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控
股子公司贵州北盘江电力股份有限公司因公开招标形成关联交易的公告》。）

  公司关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回避了该项议案的表决。

  特此公告。

                                      贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日