002039 深市 黔源电力

证券代码：002039            证券简称：黔源电力              公告编号：2020061
    贵州黔源电力股份有限公司关于选举非独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 11 月 20 日召开第
九届董事会第十五次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会选举傅维雄先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第九届董事会董事。

  公司非独立董事候选人傅维雄先生经股东大会选举通过后，将与现任董事组成公司第九届董事会，第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对选举非独立董事的事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网上的相关内容。

附件：傅维雄先生简历

  傅维雄先生：57 岁，本科学历，正高级工程师。历任中国华电集团公司福建分公司生产运营部主任，兼华电燃料有限公司福建调运分公司总经理，华电福建发电有限公司副总经理、工会代主席，中国华电香港有限公司副总经理（主持工作），中国华电香港有限公司总经理，中国华电集团有限公司国际业务部主任。
  傅维雄先生未持有公司股票。除在公司控股股东中国华电集团有限公司下属控股子公司中国华电集团清洁能源有限公司担任董事职务及在公司股东贵州乌江水电开发有限责任公司担任董事职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  特此公告。

                                      贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年十一月二十一日