证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2020011
贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第九次会议于2020年3月25日下
午 2:30 在贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦4 层会议室召开，会议通知于 2020
年 3 月 13 日以书面形式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 名，实际现场出
席董事 9 名，董事郑毅因公出差，不能出席会议，委托独立董事胡北忠代为出席会议并行使表决权；董事吴元东因公出差，不能出席会议，委托董事陶云鹏代为出席会议并行使表决权。公司监事、部分高管列席了会议。
本次会议由董事长陶云鹏先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
（一）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2019 年度董事会工作报
告》。（请详见刊登于 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网上的报告全文。）
（二）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2019 年度经营班子工作
报告》。
（三）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2019 年度独立董事述职
报告》。（请详见刊登于 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网上的报告全文。）
（四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2019 年度董事会内部控
制自我评价报告》。（请详见刊登于2020年3月27日巨潮资讯网上的报告全文。）
（五）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2019 年度财务决算、2020
年财务预算安排说明》。
公司2020年的财务预算为：发电量92亿千瓦时,主营业务收入23.40亿元，利润总额 5.40 亿元。
特别提示：公司 2020 年度财务预算指标不代表公司 2020 年度盈利预测，能
否实现取决于来水量、政策及市场变化等诸多因素，存在不确定性。
（六）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2019 年年度报告全文及
摘要》。（请详见刊登于 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网上的 2019 年年报全文及摘
要。）
（七）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2019 年度社会责任报告》。
（请详见刊登于 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网上的报告全文。）
（八）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2019 年度利润分配
的议案》。（请详见刊登于 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股
份有限公司 2019 年度利润分配方案的公告》。）
公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 305,398,662
股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 3.30（含税），共计派发现金100,781,558.46 元，本报告期不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案符合有关法律、法规及公司章程的规定，董事会同意公司 2019 年度利润分配的议案。
（九）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2020 年度日常关联交
易预计的议案》。（请详见刊登于 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电
力股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。）
公司及子公司将与关联企业之间在采购、提供服务等业务领域发生日常关联交易，预计 2020 年度日常关联交易金额为 3,120.00 万元，相关协议待发生时签署。
由于该事项为关联交易，关联董事陶云鹏、罗涛、杨宝银、吴元东、卢玉强回避表决。
（十）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于计提资产减值准备及
核销资产的议案》。（请详见刊登于 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网上的《贵州黔源
电力股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。）
（十一）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于会计政策变更的议
案》。（请详见刊登于 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限
公司关于会计政策变更的公告》。）
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准
则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
（十二）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。（请详见刊登于 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份
有限公司章程》全文。）
为进一步提高董事会科学决策能力和水平，优化公司治理结构，结合《党章》以及《国有企业基层组织工作条例》的要求，拟对《公司章程》第十一条、第一百一十条进行修订。具体修订情况如下：
原第十一条：“公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”
修订为：“公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”
原第一百一十条：“董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工董事
1名。公司董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
修订为：“董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工董事 1 名。
公司董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
董事会成员增加为 12 名后，独立董事仍为 4 名，占公司董事会总人数的三
分之一，符合《公司法》、中国证监会及深交所的相关规定。
（十三）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于增加董事会战略发
展委员会职责并修订<议事规则>的议案》。（请详见刊登于 2020 年 3 月 27 日巨潮
资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司战略发展委员会议事规则》。）
为进一步提升公司依法治理能力和依法规范管理能力，根据《中央企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》的相关要求，结合《公司章程》中第 112 条：“董事会行使下列职权中……（十六）推进公司法治建设工作”，经战略发展委员会同意，在董事会战略发展委员会职责权限中增设法治工作相关职能，以督导公司推进法治工作建设。并在《战略发展委员会议事规则》中部分条
款增设法治建设相关工作内容，具体修订情况如下：
原第二条：“董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。”
修订为：第二条：“董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要对公司长期发展战略和重大经营、重大投资决策、法治工作建设进行研究并提出建议。”
原第七条：“战略发展委员会的主要职责权限：……
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）公司董事会授权的其他事宜。”
修订为：第七条：“战略发展委员会的主要职责权限：……
（四）审查法治工作规划（计划）、重大法治制度，研究重大合规风险事项，培育合规文化，听取依法治企和合规管理工作情况报告。对公司法治建设和合规管理体系建设提出建议。
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查。
（七）公司董事会授权的其他事宜。”
原第十五条：“公司董事、监事和其他高级管理人员可以列席战略发展委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。”
修订为：第十五条：“公司董事、监事、总法律顾问及其他高级管理人员可以列席战略发展委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。”
（十四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。（请详见刊登于
2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于续聘天职国
际会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的公告》。）
(十五)以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2019 年度股东
大会的议案》。（请详见刊登于 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力
股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。）
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2020 年 4 月 17 日召开
2019 年度股东大会。
上述经董事会审议通过的第（一）、（五）、（六）、（八）、（十二）、（十四）项议案和报告尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十七日
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