002038 深市 双鹭药业

股票代码：002038            股票简称：双鹭药业            公告编号：2024-017
            北京双鹭药业股份有限公司

            2023 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  本次股东大会由北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司于
2024 年 4 月 24 日在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次
股东大会的通知：《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016），公告了公司 2023 年度股东大会召开方式、审议事项及投票表决的方式和方法。

  本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中（1）现场会议于 2024 年 5
月 23 日（星期四）下午 14:00 在公司办公楼四层会议室召开，由董事长徐明波先生主持；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。
  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计 31 人，代表股份 400,306,748 股，占上市公司总股
份的 38.9650%。其中以现场方式出席会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 394,147,036 股，
占上市公司总股份的 38.3654%。通过网络投票的股东 28 人，代表股份 6,159,712 股，占上
市公司总股份的 0.5996%。

事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
  1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意399,235,679股，占出席会议所有股东所持股份的99.7324％；反对966,769股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2415％；弃权 104,300 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0261％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

  2、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

  表决结果：同意399,235,679股，占出席会议所有股东所持股份的99.7324％；反对966,769股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2415％；弃权 104,300 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0261％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

  3、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

  表决结果：同意399,235,679股，占出席会议所有股东所持股份的99.7324％；反对966,769股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2415％；弃权 104,300 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0261％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

  4、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

  表决结果：同意399,346,579股，占出席会议所有股东所持股份的99.7601％；反对960,169
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决结果：同意 5,199,543 股，占出席会议的中小股东所持股份的
84.4121％；反对 960,169 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.5879％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

  5、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

  表决结果：同意399,242,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.7341％；反对960,169
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0261％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

  6、审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》

  本议案关联股东为徐明波先生、梁淑洁女士。徐明波先生曾于过往 12 个月内任关联法人首药控股（北京）股份有限公司董事，已于 2023 年 9 月卸任，拥有表决权股份数量为232,406,307 股；梁淑洁女士任关联法人上海信忠医药科技有限公司董事，拥有表决权股份数量为 2,000,759 股。上述公司股东为该议案的关联股东，所持有表决权股份数量共为234,407,066 股，进行回避表决。

  表决结果：同意164,932,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.4173％；反对966,769
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5827％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决结果：同意 5,192,943 股，占出席会议的中小股东所持股份的
84.3050％；反对 966,769 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.6950％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

  7、审议通过了《关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期风险投资的议案》
  表决结果：同意 397,293,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2473％；反对
3,013,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7527％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决结果：同意 3,146,678 股，占出席会议的中小股东所持股份的
51.0848％；反对 3,013,034 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.9152％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

  8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意399,346,579股，占出席会议所有股东所持股份的99.7601％；反对960,169
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决结果：同意 5,199,543 股，占出席会议的中小股东所持股份的
84.4121％；反对 960,169 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.5879％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。

  9、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意 394,452,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5377％；反对
5,853,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4623％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

  10、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意 394,452,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5377％；反对
5,853,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4623％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

  11、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果：同意 394,452,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5377％；反对
5,853,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4623％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

  12、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

  表决结果：同意 394,391,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5223％；反对
5,915,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

  13、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  表决结果：同意 394,452,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5377％；反对
5,853,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4623％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

  14、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

  表决结果：同意 394,452,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5377％；反对
5,853,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4623％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

  15、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  表决结果：同意 394,450,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5370％；反对
5,856,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4630％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

  16、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》

  表决结果：同意 394,450,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5370％；反对
5,856,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4630％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0