002038 深市 双鹭药业

证券代码：002038            股票简称：双鹭药业            公告编号：2024-010
            北京双鹭药业股份有限公司

      关于职工代表大会选举职工监事的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京双鹭药业股份公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2024 年 4 月 19 日下午
14:00 在公司会议室召开。会议由杨芳女士主持，出席会议的职工代表共 85 人，会议经民主表决，做出如下决议：

    鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举杨仲璠女士担任公司第九届监事会职工代表监事职务，任期三年，自公司 2023 年度股东大会选举产生公司第九届监事会监事之日起计算。

    杨仲璠女士简历详见附件。

    特此公告。

                                              北京双鹭药业股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年四月二十四日

附件：

                    职工代表监事简历

    杨仲璠女士，1969 年生，硕士，研究员，1993 年-2003 年在兰州生物制品研究所国家
级梭菌实验室从事梭状芽孢杆菌及其毒素的研究开发工作，曾获国家科学技术进步二等奖
1 项，甘肃省科学技术进步一等奖 2 项。2003 年 8 月到本公司工作，现任本公司技术中心
副主任（生物技术）。作为职工代表出任北京双鹭药业股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届监事会监事。现任北京双鹭药业股份有限公司第八届监事会职工代表监事。

    杨仲璠女士截至本公告披露日持有本公司 5,310 股股份，除此之外，其与本公司拟聘
任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。杨仲璠女士不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。