002038 深市 双鹭药业

股票代码：002038            股票简称：双鹭药业            公告编号：2021-026
                  北京双鹭药业股份有限公司

                  2020 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 26 日（星期三）下午14:00。

  网络投票时间：2021年5月26日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  （2）召开地点：北京市海淀区碧桐园一号楼四层公司会议室

  （3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  （4）召 集 人：公司董事会

  （5）主 持 人：董事长徐明波先生

  （6）本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

  2、会议出席情况

  （1）出席会议的总体情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计 23 人，代表股份415,716,137 股，占上市公司总股
份的 40.4649％。

  （2）现场会议出席情况

40.0497％。

  （3）网络投票出席情况

  网络投票出席会议的股东 18人，代表股份4,265,654 股，占上市公司总股份的0.4152％。
  （4）中小投资者投票情况

  现场和网络投票出席会议的中小投资者共 20 人，代表股份4,844,204股，占上市公司总股份的 0.4715％。

  中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
  1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

  表决结果：415,646,737股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；反对 8,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 60,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，该议案获得通过。

  2、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

  表决结果：同意 415,629,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9792％；反对8,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 77,900 股（其中，因未投票默认弃权17,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，该议案获得通过。

  3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

  表决结果：同意 415,646,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；反对8,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 60,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，该议案获得通过。

  4、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

  表决结果：同意 415,666,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879％；反对 46,800
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：同意 4,794,104 股，占出席会议中小股东所持股份的

98.9658％；反对 46,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9661％；弃权 3,300 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0681％。

  5、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

  表决结果：同意 415,646,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；反对8,500

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 60,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，该议案获得通过。

  6、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构
的议案》

  表决结果：同意 415,628,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789％；反对 30,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：同意 4,756,604 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.1917％；反对 30,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6193％；弃权 57,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1890％。

  7、审议通过了《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》

  本议案关联股东为徐明波先生、梁淑洁女士。徐明波先生任首药控股（北京）股份有限公司董事，拥有表决权股份数量为232,456,307股；梁淑洁女士任上海信忠医药科技有限公司董事，拥有表决权股份数量为2,100,759股。上述公司股东为该议案的关联股东，所持有表决权股份数量共为234,557,066股，进行回避表决。

  表决结果：本议案股东及股东代理人有效表决权股份 181,159,071 股，关联股东徐明波
先生、梁淑洁女士在议案表决中予以回避，其所代表的股份数未计入有效表决权股份总数。

其中同意 181,150,571 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；反对 8,500 股，占出

席会议所有股东所持股份的 0.0047％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，该议案获得通过。


  其中，中小投资者表决结果：同意 4,835,704 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8245％；反对8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1755％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  8、审议通过了《关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期风险投资的议案》
  表决结果：同意 413,924,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5690％；反对
1,791,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4310％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：同意 3,052,414 股，占出席会议中小股东所持股份的
63.0117％；反对 1,791,790 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.9883％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  9、审议通过了《关于变更公司住所、修改公司章程及授权董事会办理工商变更登记的议案》

  表决结果：同意 415,707,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对8,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上，该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决结果：同意 4,835,704 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8245％；反对8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1755％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  10、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意 411,336,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9465％；反对
4,379,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0535％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，该议案获得通过。

  11、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意 411,374,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9557％；反对
4,341,304 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0443％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  12、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意 411,336,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9465％；反对
4,379,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0535％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，该议案获得通过。

  13、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

    13.01 选举徐明波先生为公司第八届董事会非独立董事

  表决结果：同意 415,250,875股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8881％。

  其中，中小投资者表决结果：同意 4,378,942 股，占出席会议中小股东所持股份的90.3955％。

    13.02 选举陈玉林先生为公司第八届董事会非独立董事

  表决结果：同意 415,250,875股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8881％。

  其中，中小投资者表决结果：同意 4,378,942 股，占出席会议中小股东所持股份的90.3955％。

    13.03 选举梁淑洁女士为公司第八届董事会非独立董事

  表决结果：同意 415,250,878股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8881％。

  其中，中小投资者表决结果：同意 4,378,945 股，占出席会议中小股东所持股份的90.3956％。

    13.04 选举王文新先生为公司第八届董事会非独立董事

  表决结果：同意 415,250,875股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8881％。

  其中，中小投资者表决结果：同意 4,378,942 股，占出席会议中小股东所持股份的90.3955％。

  以上四位非独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一，他们当选