证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2011-019
北京双鹭药业股份有限公司
第四届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京双鹭药业股份有限公司董事会于2011年6月11日以电子邮件方式向全体董事发出关于召
开第四届董事会第十九次临时会议的通知，2011年6月16日公司第四届董事会第十九次临时会议
以现场与传真结合的形式召开。会议应参加董事6名，应表决董事6名，实际表决董事6名。会议
由董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
等有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议采取逐项书面表决、记名投票的
方式通过了如下议案：
（1）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出让北京普仁鸿医药销售有限
公司部分股权的议案》
为共同发展北京地区医药市场，公司与普仁鸿公司四名股东拟向北京医药集团股份有限公司
合计转让普仁鸿公司55.65%的股权，其中公司将以24,955万元的价格转让普仁鸿25％股权给北医
股份。本次股权转让完成后北医股份成为普仁鸿第一大股东，共持有普仁鸿55.65％股权，本公
司成为普仁鸿第二大股东，共持有普仁鸿20％股权。
根据《股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次交易取得的
收益超过公司最近一期经审计净利润的50%以上，故本次交易尚需提交公司临时股东大会批准。
（2）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大
会的议案》；
公司定于 2011 年 7 月 28 日召开公司 2011 年临时股东大会，有关股东大会的详细情况请
见会议通知。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
2011 年6月17日
