《保利联合化工控股集团股份有限公司章程》修订对照表
序号 原《公司章程》 修订后的《公司章程》 修订依据
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 根据中国证监会
1 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：…… 职权：…… 《上市公司章程
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； 指引》第四十一
条修订
第四十三条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 第四十三条 公司下列对外担保行为，应该在董事会审议
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最 通过后提交股东大会审议：
近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超
（二）公司连续十二个月内对外担保金额，达到或超过公司最近一 过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （二）本公司及本公司控股子公司对外提供的担保总额，
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； 超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 根据中国证监会
（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 担保； 《上市公司章程指
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； 引》第四十二条，
2 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币； （四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 深交所股票上市规
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 的担保； 则 6.3.12、6.3.13 修
（五）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计 改
总资产的 30%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过半数审
议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董
事审议同意并作出决议，并及时对外披露。股东大会审
议本条第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的
过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联
董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交
股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联
人提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当
提供反担保。
第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东
立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 大会，独立董事行使该职权的，应当经全体独立董事过
法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 半数同意，并应当以书面形式向董事会提出。对独立董 根据中国证监会
开临时股东大会的书面反馈意见。 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、《上市公司独立
3 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内 行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同 董事管理办法》
发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 第 18 条增加
说明理由并公告。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议
后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召
开临时股东大会的，将说明理由并公告。
第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须
董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备 书面通知董事会，同时向证券交易所备案。 删除依据为《上
4 案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 1 市公司章程指
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。 0%。 引》第 50 条
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决
在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。
第五十七条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容： 根据证监会《上
5 （一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限； 市 公 司 章 程 指
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案； 引》第 56 条增加
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大
书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
股东； 东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第七十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 第七十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包 根据证监会章程
6 理人）所持表决权的 1/2 以上通过。 括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 指引第76条修改
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份 第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中
大会有表决权的股份总数。 小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票 开披露。
权，征集投票权无最低持股比例限制。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计
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