002037 深市 保利联合

 证券代码：002037        证券简称：保利联合        公告编号：2022-20

      保利联合化工控股集团股份有限公司

        关于独立董事任期届满辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张瑞彬先生提交的书面辞职报告。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。张瑞彬先生因连续任职届满六年，向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。

    鉴于张瑞彬先生辞去公司独立董事后，导致公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，张瑞彬先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，张瑞彬先生将依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。

    张瑞彬先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽
责，公司及公司董事会对张瑞彬先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

            保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
                                    2022 年 3 月 16 日