002037 深市 保利联合

证券代码：002037          证券简称：保利联合            公告编号：2021-55
        保利联合化工控股集团股份有限公司

        第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届监事会第十三次会议通知于 2021 年 12 月 20 日通过电子邮件
发出，会议于 2021 年 12 月 24 日以现场结合视频通讯方式召开。
本次会议应出席会议监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。经全体监事推选，由监事龚健先生主持会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

  一、议案审议情况

  1.审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

  为保证公司监事会规范运作，监事会同意提名魏彦先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选监事的公告》（2021-59）。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本事项需提交公司股东大会审议。

  2.审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》


  同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据不超过 10 亿元。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟注册发行中期票据的公告》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本事项需提交公司股东大会审批。

  二、备查文件

  公司第六届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

                        保利联合化工控股集团股份有限公司
                                                  监事会
                                        2021 年 12 月 27 日