002036 深市 联创电子

证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编号：2024—122
债券代码：128101            债券简称：联创转债

            联创电子科技股份有限公司

                  公司章程修订案

  联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开
了第八届董事会第三十七会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会以特别决议审议。

  为进一步提升公司规范运作和治理水平，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，本次《公司章程》修订情况具体如下：

            修订前                            修订后

    第一百四十一条  董事会由九名    第一百四十一条  董事会由九名
 董事组成，其中独立董事三人，设董 董事组成，其中独立董事不少于三人，
 事长一人。                      设董事长一人。

  除以上修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

  特此公告。

                                      联创电子科技股份有限公司董事会
                                                二〇二四年十二月七日