证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—018
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2023年4月11日通过电子邮件等方式发出，会议于2023年4月21日上午10：00在公司三楼3-1会议室以现场方式召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2022 年度董事
会工作报告》的议案；
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
公司独立董事刘卫东、饶立新、张启灿向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2022 年度述职报告》。
2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2022 年度总裁
工作报告》的议案；
3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2022 年度财务
决算报告》的议案；
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2022 年年度报
告全文及摘要》议案；
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告全文》，和刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2022 年度利润
分配预案的议案；
拟定利润分配预案为：以截至 2023 年 4 月 21 日的公司总股本 1,073,579,165
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.09 元（含税），共计派发现金股利 96,622,124.85 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
若利润分配方案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，将按照分派总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2022 年度内部
控制自我评价报告》的议案；
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事已对《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制情况出具了审计报告，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》和《联创电子科技股份有限公司内部控制审计报告》。
7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2022 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《联创电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》和第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的《关于联创电子科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《未来三年
（2023-2025 年）股东回报规划》的议案；
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》和《独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2023 年第一季
度报告》的议案；
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。
10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司向银行申
请授信及融资额度的议案；
根据公司生产经营及实际资金需求，董事会同意公司及其所属合并报表范围内的公司向银行申请授信及融资额度不超过 99.50 亿元，申请的授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。
授权有效期自董事会审议批准之日起至 2024 年 12 月 31 日。授信及融资期限：流
动资金授信及融资自各融资单位与银行签署合同之日起 3 年内有效，项目贷款授信及融资自各融资单位与银行签署合同之日起 8 年内有效。
11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2023 年度为子
公司提供担保额度的议案；
根据公司生产经营及实际资金需求，公司及下属子公司（包括现有合并报表范围子公司）拟向银行及融资租赁公司等金融机构申请综合授信及融资租赁等业务，同意公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司提供担保的额度合计不超过人民币 736,000 万元，其中对资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过 687,300.00 万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供的担保额度不超过48,700.00 万元。 担保额度范围包括存量担保、新增担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保，担保期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会以特别决议审议。
12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于子公司重庆两
江联创电子有限公司为其子公司提供担保的议案；
为满足子公司重庆两江联创电子有限公司（以下简称“重庆联创”）的子公司印度联创电子有限公司（以下简称“印度联创”）生产经营和业务发展的需要，公司同意重庆联创拟为印度联创提供不超过人民币7,000万元（或等值美元1,000万元）连带责任担保，上述担保额度自公司股东大会审议批准之日起 12 个月有效。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司重庆两江联创电子有限公司为其子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会以特别决议审议。
13、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于为子公司江西
联益光学有限公司提供担保的议案；
公司子公司江西联益光学有限公司（以下简称“江西联益”）拟向超联科技集团有限公司采购图像传感器（sensor）部件，为满足江西联益生产经营和业务发展的需要，公司同意为江西联益提供最高限额为 3500 万元人民币（或等值外币）
连带责任信用担保。
江西联益拟向世平国际(香港)有限公司采购图像传感器（sensor）部件。为满足江西联益生产经营和业务发展的需要，公司同意为江西联益提供最高限额为2500 万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保。
为了保证上述业务的顺利开展，公司同意为江西联益提供合计不超过 6,000万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保，担保期限自本议案股东大会审议通过之日起 12 个月有效。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司江西联益光学有限公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会以特别决议审议。
14、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于续聘公司 2023
年度审计机构的议案；
为保持审计工作的延续性并顺利开展 2023 年度审计工作，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在合理的基础上与其商谈确定 2023 年度审计费用。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
15、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
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