002036 深市 联创电子

证券代码：002036            证券简称：联创电子            公告编号：2023—006
债券代码：128101            债券简称：联创转债

              联创电子科技股份有限公司

          2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

  1、本次股东大会召开时间

  （1）现场会议时间：2023 年 2 月 15 日 14:30

  （2）网络投票时间：2023 年 2 月 15 日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 2 月 15 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 2 月 15 日
9:15-15:00 的任意时间。

  2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼3-1 会议室。

  3、召集人：公司董事会

  4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议主持人：曾吉勇

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况


  参加本次股东大会的股东及股东代理人 15 人，代表股份 162,362,329 股，
占公司总股份的 15.1267%。其中：

  1、现场会议股东出席情况

  通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 126,668,406 股，占公司
总股份的 11.8013%；

  2、网络投票股东出席情况

  通过网络投票的股东 8 人，代表股份 35,693,923 股，占公司总股份的
3.3255%。

  3、中小股东出席情况

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份 88,835,417 股，
占公司总股份的 8.2765%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

    三、提案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：

    议案一：审议通过了关于补选第八届董事会非独立董事的议案；

  表决结果：同意 162,274,359 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9458％；
反对 87,970 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0542％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000％。

  参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 88,747,447 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9010％；反对 87,970 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0990％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000％。

    四、法律意见书的结论性意见

  本次股东大会由江西华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

    五、备查文件


  1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

  2、江西华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书》

  特此公告。

                                      联创电子科技股份有限公司董事会
                                                二〇二三年二月十六日