证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—004
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
关于补选第八届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 30 日召开
第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董
事的议案》，公司原董事惠静女士因个人工作调整，于 2022 年 12 月 15 日辞去
公司第八届董事会董事职务、董事会战略委员会委员职务。为保证董事会正常运作，公司董事会同意提名胡丽华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十一日
非独立董事候选人胡丽华女士简历：
胡丽华女士，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任江西凤凰集团有限公司、凤凰光学（上海）有限公司、保胜光电（广州）有限公司，2009年9月入职江西联创电子有限公司，历任光学事业部总经理助理、副总经理，现任联创电子科技股份有限公司营销中心总经理、总裁助理。
截至目前，胡丽华女士持有本公司股份31万股；胡丽华女士为公司高级管理人员副总裁汪涛先生配偶，除上述情况，其与本公司持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。胡丽华女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。
查看PDF原文
