证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2022—140
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
公司章程修订案
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25 日召开
了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》，该议案尚需提交 2022 年第六次临时股东大会以特别决议审议。本次《公司 章程》修订情况具体如下：
修订前 修订后
第四条 公司注册资本为人民币 第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,062,810,324 元。 1,073,346,361元。
第八条 本章程所称其他高级管理 第八条 本章程所称其他高级管理人
人员是指公司的副总裁、董事会秘书、 员是指公司的常务副总裁、高级副总裁、
财务负责人。 副总裁、董事会秘书、财务总监。
第九条 公司中的中国共产党基层 第九条 公司根据中国共产党章程的
组织的活动，依照中国共产党章程和党 规定，设立共产党组织、开展党的活动。
中央的有关决定精神办理。 公司为党组织的活动提供必要条件。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
1,062,810,324 股,公司的股本结构为普 1,073,346,361股，公司的股本结构为普通
通股 1,062,810,324 股。 股1,073,346,361股。
第二十二条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或或者拟购买公司股份的人提供任何资 者拟购买公司股份的人提供任何资助。助。
第二十五条 公司在下列情况下， 第二十五条 公司不得收购本公司股
可以依照法律、行政法规、部门规章和 份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）为减少公司资本而注销股份； （二）与持有本公司股票的其他公司
（二）与持有本公司股票的其他公 合并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或 股权激励；
者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公 合并、分立决议持有异议，要求公司收购
司合并、分立决议持有异议，要求公司 其股份的。
收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行
（五）将股份用于转换上市公司发 的可转换为股票的公司债券；
行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护本公司价值及股东
（六）公司为维护本公司价值及股 权益所必需。
东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股票的活动。
第三十二条 公司的董事、监事、 第三十二条 公司的董事、监事、高
高级管理人员、持有本公司股份 5%以上 级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股的股东，将其所持有的公司股票在买入 东，将其所持有的公司股票或者其他具有
之日起 6 个月以内卖出，或者在卖出后 6 股权性质的证券在买入之日起 6 个月以内
个月以内买入的，由此获得的利润归公 卖出，或者在卖出后 6 个月以内买入的，司所有，本公司董事会将收回其所得收 由此获得的利润归公司所有，本公司董事益。但是，证券公司因包销购入售后剩 会将收回其所得收益。但是，证券公司因余股票而持 5%以上股份的，卖出该股票 包销购入售后剩余股票而持 5%以上股份
不受 6 个月时间限制。 的，以及有中国证监会规定的其他情形的
…… 除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股权
性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
有的及利用他人账户持有的股票或者其他
具有股权性质的证券。
……
第四十七条 股东大会是公司的权 第四十七条 股东大会是公司的权力
力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计 （一）决定公司经营方针和投资计划；
划； ……
…… （十五）审议股权激励计划和员工持
（十五）审议股权激励计划； 股计划；
（十六）决定因本章程第二十五条 （十六）决定因本章程第二十五条第
第（一）项规定的情形收购本公司股份 （一）项、第（二）项规定的情形收购本
的事项； 公司股份的事项；
（十七）审议法律、行政法规、部 （十七）审议法律、行政法规、部门
门规章或本章程规定应当由股东大会决 规章或本章程规定应当由股东大会决定的
定的其他事项。 其他事项。
第四十八条 公司涉及下述担保事 第四十八条 公司涉及下述担保事项
项的，在董事会审议通过后必须提交股 的，在董事会审议通过后必须提交股东大
东大会审议： 会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一期
期经审计净资产10%的担保； 经审计净资产10%；
（二）公司及其控股子公司的对外 （二）公司及其控股子公司的对外担
担保总额，超过公司最近一期经审计净 保总额，超过公司最近一期经审计净资产
资产50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保 （三）被担保对象最近一期财务报表
对象提供的担保； 数据显示资产负债率超过70%；
（四）连续十二个月内担保金额超 （四）最近十二个月内担保金额累计
过公司最近一期经审计总资产的30%； 计算超过公司最近一期经审计总资产的
（五）连续十二个月内担保金额超 30%；
过公司最近一期经审计净资产的50%，且 （五）公司的对外担保总额，超过公
绝对金额超过5000万元； 司最近一期经审计总资产的30%以后提供
（六）对股东、实际控制人及其关 的任何担保；
联人提供的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联
董事会审议担保事项时，应经出席 人提供的担保。
董事会会议的三分之二以上董事审议同 董事会审议担保事项时，应经出席董
意。股东大会审议前款第（四）项担保 事会会议的三分之二以上董事审议同意。事项时，应经出席会议的股东所持表决 股东大会审议前款第（四）项担保事项时，权的三分之二以上通过。股东大会在审 应经出席会议的股东所持表决权的三分之议为股东、实际控制人及其关联人提供 二以上通过。股东大会在审议为股东、实的担保议案时，该股东或者受该实际控 际控制人及其关联人提供的担保议案时，制人支配的股东，不得参与该项表决， 该股东或者受该实际控制人支配的股东，该项表决须经出席股东大会的其他股东 不得参与该项表决，该项表决须经出席股
所持表决权的半数以上通过。 东大会的其他股东所持表决权的半数以上
通过。
第五十条 有下列情形之一的，公 第五十条 有下列情形之一的，公司
司在事实发生之日起两个月以内召开临 在事实发生之日起两个月以内召开临时股
时股东大会： 东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规 （一）董事人数不足《公司法》规定
定人数或者少于本章程所定人数的三分 人数或者少于本章程所定人数的三分之二
之二（6 人）时； （6 人）时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股 （二）公司未弥补的亏损达实收股本
本总额的三分之一时； 总额的三分之一时；
（三）单独或者合并持有公司 10% （三）单独或者合并持有公司 10%以
以上的股东请求时； 上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）本章程规定的其他情形。 （六）法律、行政法规、部门规章或
前述第（三）项持股股数按股东提 本章程规定的其他情形。
出书面要求日计算。 前述第（三）项持股股数按股东提出
书面要求日计算。
第六十六条 股东大会的通知包括 第六十六条 股东大会的通知包括下
下列内容： 列内容：
（一）会议的日期、地点和会议期 （一）会议的日期、地点和会议期限；
限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项； （三）以明显的文字说明：全体股东
（三）以明显的文字说明：全体股 均有权出席股东大会，并可以委托代理人
东均有权出席股东大会，并可以委托代 出席会议和参加表决，该股东代理人不必理人出席会议和参加表决，该股东代理 是公司的股东；
人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权
（四）有权出席股东大会股东的股 登记日；
权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号
（五）投票代理委托书的送达时间 码；
和地点； （六）网络或其他方式的表决
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