002036 深市 联创电子

证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编号：2022—046
债券代码：128101            债券简称：联创转债

              联创电子科技股份有限公司

            关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、正确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）于 2022
年 4 月 22 日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了公司 2021 年度利润分配预案，具体情况如下：

    一、利润分配预案基本情况

    1、利润分配预案的具体内容

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现合并报表
中归属于上市公司股东的净利润为人民币 112,439,526.97 元。根据《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 7,917,673.03 元，本年度实现的可分配利润为 104,521,853.94 元，加上年初未分配利润 1,277,695,296.09 元，减去2020 年度利润分配已向全体股东派发现金红利计 16,704,329.84 元，减去其他综合收益结转留存收益 3,365,694.40 元，减去员工股权激励影响 4,740.47 元,累计可供股东分配的利润为 1,362,151,866.26 元。
 提议人：董事会
 提议理由：鉴于公司 2021 年度的经营业绩，结合公司未来发展及项目投资规划， 在符合利润分配政策的前提下，为积极回报股东，与全体股东分享公司发展的经 营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议进行本次利润分配预案。

            送红股（股）      派息（元）      公积金转增股本（股）

  每 10 股        0        0.11 元（含税）              0

 分配总额      拟定利润分配预案：以截至 2022 年 4 月 22 日的公司总股本
            1,062,829,843 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币


            0.11 元（含税），共计派发现金股利 11,691,128.27 元（含税），
            不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度
            分配。

            若利润分配方案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权
  提示    激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，将
            按照分派总额不变的原则对分配比例进行调整。

    2、利润分配预案的合法性、合规性

    董事会提议的利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》和公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

    本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、2021 年度利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第八届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

    2、独立董事意见

    经过认真审核，独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案及现金分红情
况，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。

    综上所述，我们同意公司 2021 年度公司利润分配预案，并同意将该议案于
董事会审议通过后提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    3、监事会意见

    公司第八届监事会第四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红（2022 修订）》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，兼顾了股东的当期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

    三、其他说明

    本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第八届董事会第六次会议决议。

    2、公司第八届监事会第四次会议决议。

    3、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      联创电子科技股份有限公司董事会
                                            二零二二年四月二十六日