002036 深市 联创电子

证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编号：2021—111
债券代码：112684            债券简称：18 联创债

债券代码：128101            债券简称：联创转债

            联创电子科技股份有限公司

        第七届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次
会议通知于 2021 年 12 月 1 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于
2021 年 12 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席刘丹先生
主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下：

    会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司监事会换届暨
选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案；

  公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司工会委
员会扩大会议选举产生；非职工代表监事 2 名。经公司控股股东江西鑫盛投资有限公司提名，监事会批准提名刘丹先生、周剑先生担任第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人尚需提交经股东大会审议，审议通过之后将与公司工会委员会扩大会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

  本议案具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-113）。

  特此公告。

                                      联创电子科技股份有限公司监事会
                                                二零二一年十二月九日