002036 深市 联创电子

证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编号：2020—116
债券代码：112684            债券简称：18 联创债

债券代码：128101            债券简称：联创转债

            联创电子科技股份有限公司

                  公司章程修正案

  联创电子科技股份有限公司于2020年12月7日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议，修订情况如下：

              修订前                                修订后

  第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币    第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
929,146,873 元。                      1,047,896,215 元。

  第 二 十 一 条  公 司 股 份 总 数 为    第 二 十 一 条  公 司 股 份 总 数 为
929,146,873 股,公司的股本结构为普通股  1,047,896,215 股，公司的股本结构为普通
929,146,873 股。                      股 1,047,896,215 股。

    第一百六十四条  董事会应设立战    第一百六十四条  公司董事会应设立
略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。 审计委员会，并根据需要设立战略、提名、专门委员会对董事会负责，其各项提案应当 薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会
提交董事会审查决定。                  对董事会负责，其各项提案应当提交董事会
                                      审查决定。

    第二百三十条  公司利润分配具体政      第二百三十条  公司利润分配具体政
策如下：                              策如下：

    （一）利润分配的形式：公司采用现      （一）利润分配的形式：公司采用现
金、股票或者现金与股票相结合的方式分配  金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中  股利。在有条件的情况下，公司可以进行中
期利润分配。                          期利润分配。

（二）现金分红的具体条件和比例：公司在  （二）现金分红的具体条件和比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下， 当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分  采取现金方式分配股利，每年以现金方式分
配的利润不少于当年实现可分配利润的  配的利润不少于当年实现可分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润  10%,或最近三年以现金方式累计分配的利不少于最近三年实现的年均可分配利润的  润不少于最近三年实现的年均可分配利润
30%。                                  的 30%。

  ……                                  ……

  除上述修订条款外，公司《章程》其他条款保持不变。

                                      联创电子科技股份有限公司董事会
                                                二零二零年十二月九日