证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2020—063
债券代码：112684 债券简称：18 联创债
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 19 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月19日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 19 日 9：
15-15：00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：韩盛龙先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 19 人，代表股份数 176,647,636 股，
占公司有表决权股份总数的 24.7804％。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 167,765,657 股，占公司
有表决权总股份的 23.5344%；
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 8,881,979 股，占公司有表决权总股
份的 1.2460%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 11,237,826 股，
占公司有表决权总股份的 1.5765%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：
议案一：审议通过了关于《2019 年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 176,646,136 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992％；
反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意11,236,326股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9867％；反对1,500股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0133％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
议案二：审议通过了关于《2019 年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 176,646,136 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992％；
反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,236,326 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9867％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0133％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000％。
议案三：审议通过了关于《2019 年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意 176,646,136 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992％；
反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,236,326 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9867％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0133％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000％。
议案四：审议通过了关于《2019 年度报告全文及摘要》的议案；
表决结果：同意 176,646,136 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992％；
反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,236,326 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9867％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0133％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000％。
议案五：审议通过了关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
表决结果：同意 176,646,136 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992％；
反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,236,326 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9867％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0133％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000％。
本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案六：审议通过了关于《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议
案；
表决结果：同意 176,646,136 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992％；
反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008％；弃权 0 股，占出席会
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,236,326 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9867％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0133％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000％。
议案七：审议通过了关于公司继续为子公司银行授信及融资提供担保的议案；
表决结果：同意 175,861,398 股，占出席会议有表决权股份数的 99.5549％；
反对 786,238 股，占出席会议有表决权股份数的 0.4451％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意10,451,588股，占出席会议中小股东有表决权股份数的93.0036％；反对786,238股，占出席会议中小股东有表决权股份数的6.9964％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。
本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案八：审议通过了关于江西联创电子有限公司继续为其子公司银行授信及融资提供担保的议案；
表决结果：同意 176,617,536 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9830％；
反对 30,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0170％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意11,207,726股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.7322％；反对30,100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.2678％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。
本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案九：审议通过了关于子公司向融资租赁公司申请融资及本公司为其担保的议案；
表决结果：同意 176,617,536 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9830％；
反对 30,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0170％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意11,207,726股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.7322％；反对30,100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.2678％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。
本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案十：审议通过了关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的议案；
表决结果：同意 176,617,536 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9830％；
反对 30,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0170％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意11,207,726股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.7322％；反对30,100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.2678％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。
本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案十一：审议通过了关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案；
表决结果：同意 176,617,536 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9830％；
反对 30,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0170％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,207,726 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.7322％；反对 30,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.2678％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000％。
议案十二：审议通过了关于《董事、高级管理人员薪酬方案》的议案；
表决结果：同意 176,595,336 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9704％；
反对 52,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0296％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意11,185,526股，占出席会
议中小股东有表决权股份数的99.5346％；反对52,300股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.4654％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。
议案十三：审议通过了关于《监事薪酬方案》的议案；
表决结果：同意 176,640,836 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9962％；
反对 6,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0038％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意11,231,026股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9395％；反对6,800股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0605％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
议案十四：审议通过
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