证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019-036
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、正确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）于2019年4月19日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
提议人：董事会
提议理由：基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时考虑到公司2019年度项目投资的需要，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配及资本公积金转增股本的预案。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 0.45元（含税） 3
以未来实施2018年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公
分配预案 司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币
0.45元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本
公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。
2、利润分配预案的合法性、合规性
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定：“上市公司以现金对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司自2018
年9月26日至2018年12月31日通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份3,253,400股，合计支付的总金额为27,999,782.05元（含交易费用），纳入公司2018年度现金分红总额（含其他方式）。
董事会提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。公司2018年度资本公积转增股本预案中转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润245,685,945.67元。鉴于公司2018年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配预案，该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。
二、独立董事及监事会的相关意见
1、独立董事意见
经过认真审核，独立董事认为：公司2018年度利润分配预案及现金分红情况，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。
2、监事会意见
经核查，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公
司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，兼顾了股东的当期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
三、其他说明
本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议。
2、公司第七届监事会第四次会议决议。
3、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一九年四月二十三日
