证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018-041
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议时间：2018年5月15日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三
楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：韩盛龙先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共25人，代表有表决权的股份数216，
251，014股，占公司股份总数的38.7526%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份151，862，534股，占公
司总股份的27.2141%；
2、网络投票情况
通过网络投票的股东19人，代表股份64，388，480股，占公司总股份的
11.5385%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人14人，代表股份29，184，082股，
占公司总股份的5.2298%。
公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议： （一）审议通过了关于《2017年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：同意216，154，013股，占出席会议有表决权股份数的99.9551％；反对97，001股，占出席会议有表决权股份数的0.0449％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意29，087，081股，占出
席会议中小股东有表决权股份数的99.6676％；反对97，001股，占出席会议中
小股东有表决权股份数的0.3324％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股
份数的0.0000％。
（二）审议通过了关于《2017年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：同意216，154，013股，占出席会议有表决权股份数的99.9551％；反对97，001股，占出席会议有表决权股份数的0.0449％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意29，087，081股，占出
席会议中小股东有表决权股份数的99.6676％；反对97，001股，占出席会议中
小股东有表决权股份数的0.3324％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股
份数的0.0000％。
（三）审议通过了关于《2017年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：同意216，154，013股，占出席会议有表决权股份数的99.9551％；反对97，001股，占出席会议有表决权股份数的0.0449％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意29，087，081股，占出
席会议中小股东有表决权股份数的99.6676％；反对97，001股，占出席会议中
小股东有表决权股份数的0.3324％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股
份数的0.0000％。
（四）审议通过了关于《2017年度财务决算报告》的议案。
表决结果：同意216，154，013股，占出席会议有表决权股份数的99.9551％；反对97，001股，占出席会议有表决权股份数的0.0449％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意29，087，081股，占出
席会议中小股东有表决权股份数的99.6676％；反对97，001股，占出席会议中
小股东有表决权股份数的0.3324％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股
份数的0.0000％。
（五）审议通过了关于2017年度利润分配方案。
表决结果：同意216，154，413股，占出席会议有表决权股份数的99.9553％；反对96，601股，占出席会议有表决权股份数的0.0447％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意29，087，481股，占出
席会议中小股东有表决权股份数的99.6690％；反对96，601股，占出席会议中
小股东有表决权股份数的0.3310％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股
份数的0.0000％。
（六）审议通过了关于为全资子公司江西联创电子有限公司2018年度银行
融资提供担保的议案。
本议案为股东大会特别审议事项，并经出席会议股东所持有表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意216，152，113股，占出席会议有表决权股份数的99.9543％；反对97，001股，占出席会议有表决权股份数的0.0449％；弃权1，900股，占出席会议有表决权股份数的0.0009％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意29，085，181股，占出
席会议中小股东有表决权股份数的99.6611％；反对97，001股，占出席会议中
小股东有表决权股份数的0.3324％；弃权1，900股，占出席会议中小股东有表
决权股份数的0.0065％。
（七）审议通过了关于为全资子公司江西联益光学有限公司2018年度银行
融资提供担保的议案。
本议案为股东大会特别审议事项，并经出席会议股东有表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意216，152，113股，占出席会议有表决权股份数的99.9543％；反对97，001股，占出席会议有表决权股份数的0.0449％；弃权1，900股，占出席会议有表决权股份数的0.0009％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意29，085，181股，占出
席会议中小股东有表决权股份数的99.6611％；反对97，001股，占出席会议中
小股东有表决权股份数的0.3324％；弃权1，900股，占出席会议中小股东有表
决权股份数的0.0065％。
（八）审议通过了关于为全资子公司重庆两江联创电子有限公司2018年度
银行融资提供担保的议案。
本议案为股东大会特别审议事项，并经出席会议股东有表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意216，152，113股，占出席会议有表决权股份数的99.9543％；反对97，001股，占出席会议有表决权股份数的0.0449％；弃权1，900股，占出席会议有表决权股份数的0.0009％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意29，085，181股，占出
席会议中小股东有表决权股份数的99.6611％；反对97，001股，占出席会议中
小股东有表决权股份数的0.3324％；弃权1，900股，占出席会议中小股东有表
决权股份数的0.0065％。
（九）审议通过了关于江西联创电子有限公司为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司2018年度银行融资提供担保的议案。
本议案为股东大会特别审议事项，并经出席会议股东有表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意216，152，113股，占出席会议有表决权股份数的99.9543％；反对97，001股，占出席会议有表决权股份数的0.0449％；弃权1，900股，占出席会议有表决权股份数的0.0009％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意29，085，181股，占出
席会议中小股东有表决权股份数的99.6611％；反对97，001股，占出席会议中
小股东有表决权股份数的0.3324％；弃权1，900股，占出席会议中小股东有表
决权股份数的0.0065％。
（十）审议通过了关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司2018年度银行融资提供担保的议案。
本议案为股东大会特别审议事项，并经出席会议股东有表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意215，709，710股，占出席会议有表决权股份数的99.7497％；反对539，404股，占出席会议有表决权股份数的0.2494％；弃权1，900股，占出席会议有表决权股份数的0.0009％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意28，642，778股，占出
席会议中小股东有表决权股份数的98.1452％；反对539，404股，占出席会议中
小股东有表决权股份数的1.8483％；弃权1，900股，占出席会议中小股东有表
决权股份数的0.0065％。
（十一）审议通过了关于江西联创电子有限公司为其参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司2018年度银行融资提供担保的议案。
本议案为股东大会特别审议事项，并经出席会议股东有表决权的2/3以上通过。江西鑫盛投资有限公司、万年县吉融投资管理中心（有限合伙）和华澳国际信托有限公司－华澳·臻智32号－联创电子员工持股计划集合资金信托计划为关联方股东，所持表决权股份数83，974，514股已回避表决。
表决结果：同意131，735，196股，占出席会议有表决权股份数的99.5908％；反对539，404股，占出席会议有表决权股份数的0.4078％；弃权1，900股，占出席会议有表决权股份数的0.0014％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意28，642，778股，占出席会议中小股东有表决权股份数的98.1452％；反对539，404股，占出席会议中小股东有表决权股份数的1.8483％；弃权1，900股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0065％。
（十二）审议通过了关于向融资租赁公司申请融资及担保的议案。
本议案为股东大会特别审议事项，并经出席会议股东有表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意216，152，113股，占出席会议有表决权股份数的99.954
