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联创电子:关于2017年度利润分配预案的公告

公告日期:2018-04-24

证券代码:002036            证券简称:联创电子                公告编号:2018-026

                        联创电子科技股份有限公司

                   关于2017年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、正确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     联创电子科技股份有限公司(以下简称“联创电子”或“公司”)于2018年4

月20召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了公司2017年度利润分配预

案,具体情况如下:

    一、利润分配预案基本情况

    1、利润分配预案的具体内容

提议人:董事会

     提议理由:基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,同时考虑到公司2018年度项目投资的需要,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出了本次利润分配预案。

              送红股(股)       派息(元)        公积金转增股本(股)

   每十股           0           0.48元(含税)                 0

              以公司2017年12月31日的总股本558,029,837股为基数,向

 分配总额  全体股东每10股派发现金红利0.48元(含税),共计拟分配现金

              股利26,785,432.18元。

              董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,若未约定,将按照分

    提示

              配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    2、利润分配预案的合法性、合规性

    董事会提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配

政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。

    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

    根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润283,698,019.58元。鉴于公司2017年度的经营状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会审议通过了本次利润分配预案,该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于优化公司股本结构,符合公司的发展规划。

    二、独立董事及监事会的相关意见

    1、独立董事意见

    经过认真审核,独立董事认为:公司2017年度利润分配预案及现金分红情

况,系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况,综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,符合公司的客观情况和有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益,有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。

    2、监事会意见

    经核查,监事会认为:公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业

会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司章程等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺,兼顾了股东的当期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

    三、其他说明

    本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议,存在不确定性,敬请广大

投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。

    2、公司第六届监事会第十二次会议决议。

    3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                             联创电子科技股份有限公司董事会

                                                  二零一八年四月二十四日