002035 深市 华帝股份

 证券代码：002035            证券简称：华帝股份          公告编号：2023-037
                    华帝股份有限公司

      关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 5 日召开第八届董事会第十次
会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》，同意对公司第八届董事会审计委员会部分成员进行调整。现将相关情况公告如下：

  根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总裁潘叶江先生不再担任第八届董事会审计委员会委员职务。

  为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意选举董事潘锦枝先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自第八届董事会第十次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

  本次调整前后第八届董事会审计委员会成员情况如下：

  调整前的审计委员会成员：周谊（主任委员）、丁云龙、潘叶江

  调整后的审计委员会成员：周谊（主任委员）、丁云龙、潘锦枝

  特此公告。

                                                            华帝股份有限公司
                                                                董事会

                                                            2023 年 12 月 7 日