证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-50
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
关于收购股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易基本情况
2024年6月21日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）下属炉渣资源化板块浙江欣能再生资源利用有限公司（以下简称“浙江欣能”）与美欣达欣旺能源有限公司、许昌欣旺能源有限公司（以下简称“许昌欣旺”）正式签署了《股权转让合同》，收购许昌欣旺100%的股权。
同日，浙江欣能与美欣达智汇环境科技有限公司、浙江欣拓环境科技有限公司（以下简称“浙江欣拓”）正式签署了《股权转让合同》，收购浙江欣拓100%的股权。
此次收购事项已于2024年4月25日召开的第九届董事会第三次会议和第九
届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于收购股权暨关联交易的公告》（2024-25）。
二、正式签署的合同主要内容
（一）许昌欣旺能源有限公司的《股权转让合同》
甲方（转让方）：美欣达欣旺能源有限公司
乙方（受让方）：浙江欣能再生资源利用有限公司
丙方（目标公司）：许昌欣旺能源有限公司
1.丙方出资情况及股权结构
截至本合同签订日，丙方注册资本为人民币（大写）贰仟万元（￥2,000 万
元），实缴出资额为人民币（大写）贰仟万元（￥2,000 万元），股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例
美欣达欣旺能源有限公司 2,000 2,000 100%
合计 2,000 2,000 100%
2.标的股权
甲方同意将其持有的丙方 100%股权（对应认缴出资额 2,000 万元）（以下
简称“标的股权”）转让给乙方，乙方同意受让该标的股权。
上述股权转让完成后，丙方的股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例
浙江欣能再生资源利用有限公司 2,000 2,000 100%
合计 2,000 2,000 100%
3.股权转让价款
根据嘉兴中磊资产评估有限公司评估机构出具的嘉中磊评报字（2024）第085 号《资产评估报告书》，截止评估基准日（即计价基准日），目标公司的评估价值（以下简称“公司评估值”）为人民币（大写）15,994,533.13 元（￥壹仟伍佰玖拾玖万肆仟伍佰叁拾叁元壹角叁分整），评估结果已经核准或备案。
本合同项下的转让价款根据公司评估值确定，本次转让价款的每股对价为“公司评估值/公司注册资本”，即每股转让对价为￥0.7995 元，本次股权转让价款为人民币（大写）壹仟伍佰玖拾玖万元（￥1,599 万元）。
4.付款方式
各方同意，自工商变更登记完成后 15 个工作日内，乙方将股权转让价款的
50%支付至甲方的指定账户；2024 年 12 月 31 日前，乙方将剩余股权转让价款支
付至甲方的指定账户。
付款先决条件为：
（1）甲方向乙方提交丙方股东会同意本次股权转让的决议；
（2）丙方其他股东出具放弃优先购买权的书面声明或决议。
5.税、费用与开支
本合同项下股权转让标的应缴的所得税由甲方承担，甲方有权依据适用法律选择在乙方协助下自行申报缴纳，或要求乙方在甲方协助下完成甲方应纳所得税
额的代扣代缴（如由乙方安排代扣代缴，应纳所得税额从股权转让价款中扣除）。
除非本合同及其他相关文件另有约定，各方应承担各自在本合同和所有相关文件以及有关交割的编制、谈判、签订和履行过程中的开销和费用（包括法律费用），并按照适用法律的相关规定各自支付本身的税项。
（二）浙江欣拓环境科技有限公司的《股权转让合同》
甲方（转让方）：美欣达智汇环境科技有限公司
乙方（受让方）：浙江欣能再生资源利用有限公司
丙方（目标公司）：浙江欣拓环境科技有限公司
1.丙方出资情况及股权结构
截至本合同签订日，丙方注册资本为人民币（大写）叁仟万元（￥3,000 万元），实缴出资额为人民币（大写）贰仟陆佰壹拾伍万元（￥2,615 万元），股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例
美欣达智汇环境科技有限公司 3,000 2,615 100%
合计 3,000 2,615 100%
2.标的股权
甲方同意将其持有的丙方 100%股权（对应认缴出资额 3,000 万元）（以下
简称“标的股权”）转让给乙方，乙方同意受让该标的股权。
上述股权转让完成后，丙方的股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例
浙江欣能再生资源利用有限公司 3,000 2,615 100%
合计 3,000 2,615 100%
3.股权转让价款
根据嘉兴中磊资产评估有限公司出具的嘉中磊评报字（2024）第 086 号《评估报告》，截止评估基准日（即计价基准日），目标公司的评估价值（以下简称“公司评估值”）为人民币（大写）贰仟壹佰伍拾贰万壹仟玖佰肆拾叁元捌角（￥21,521,943.80 元），评估结果已经核准或备案。
本合同项下的转让价款根据公司评估值确定，本次转让价款的每股对价为“公司评估值/公司注册资本”，即每股转让对价为￥0.7173 元，本次股权转让价款为人民币（大写）贰仟壹佰伍拾贰万元整（￥2,152 万元）。
4.付款方式
各方同意，自工商变更登记完成后 15 个工作日内，乙方将股权转让价款的
50%支付至甲方的指定账户；2024 年 12 月 31 日前，乙方将剩余股权转让价款支
付至甲方的指定账户。
付款先决条件为：
（1）甲方向乙方提交丙方股东会同意本次股权转让的决议；
（2）丙方其他股东出具放弃优先购买权的书面声明或决议。
5.税、费用与开支
本合同项下股权转让标的应缴的所得税由甲方承担，甲方有权依据适用法律选择在乙方协助下自行申报缴纳，或要求乙方在甲方协助下完成甲方应纳所得税额的代扣代缴（如由乙方安排代扣代缴，应纳所得税额从股权转让价款中扣除）。
除非本合同及其他相关文件另有约定，各方应承担各自在本合同和所有相关文件以及有关交割的编制、谈判、签订和履行过程中的开销和费用（包括法律费用），并按照适用法律的相关规定各自支付本身的税项。
三、备查文件
1、许昌欣旺能源有限公司的《股权转让合同》
2、浙江欣拓环境科技有限公司的《股权转让合同》
旺能环境股份有限公司董事会
2024 年 6 月 22 日
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