证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-39
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 2：45，会期半天。
网络投票时间：2024 年 5 月 21 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 F 座三楼会
议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第九届董事会
5、会议主持人：董事姜晓明先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 名，代表有表决权的股份数 153,176,971 股，占公司股份总数的 35.6643%。
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份数142,866,210 股，占公司股份总数的 33.2637%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 10 人，代表有表决权的股份数10,310,761 股，占公司股份总数的 2.4007%；
2、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共 10 人，代表有表决权的股份数 10,310,761 股，占公司股份总数的 2.4007%。
（1）出席本次现场会议的中小投资者及股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份数 0 股，占公司股份总数的 0.0000%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的中小投资者共 10 人，代表有表决权的股份数 10,310,761 股，占公司股份总数的 2.4007%；
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 153,176,971 股，同意 153,114,271 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9591%；反对 35,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0229%；弃权 27,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,248,061 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3919%；反对 35,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3404%；弃权 27,600 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.2677%。
2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 153,176,971 股，同意 153,116,971 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9608%；反对 35,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0229%；弃权 24,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0163%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,250,761 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4181%；反对 35,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3404%；弃权 24,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2415%。
3、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
表决情况：出席会议有效表决权股为 153,176,971 股，同意 153,116,971 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9608%；反对 35,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0229%；弃权 24,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0163%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,250,761 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4181%；反对 35,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3404%；弃权 24,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2415%。
4、审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 153,176,971 股，同意 153,116,971 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9608%；反对 35,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0229%；弃权 24,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0163%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,250,761 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4181%；反对 35,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3404%；弃权 24,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2415%。
5、审议通过《2023 年度利润分配预案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 153,176,971 股，同意 153,139,171 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 37,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0247%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,272,961 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6334%；反对 37,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3666%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 153,176,971 股，同意 153,141,871 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9771%；反对 35,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0229%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,275,661 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6596%；反对 35,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3404%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 153,176,971 股，同意 153,139,171 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 35,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0229%；弃权 2,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,272,961 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6334%；反对 35,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3404%；弃权 2,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0262%。
8、审议通过《关于公司 2024 年度提供担保额度的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 153,176,971 股，同意 153,139,171 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 35,100 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.0229%；弃权 2,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,272,961 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6334%；反对 35,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3404%；弃权 2,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0262%。
9、审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 153,176,971 股，同意 153,139,171 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 35,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0229%；弃权 2,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,272,961 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6334%；反对 35,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3404%；弃权 2,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0262%。
10、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 153,176,971 股，同意 153,114,271 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9591%；反对 35,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0229%；弃权 27,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,248,061 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3919%；反对 35,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3404%；弃权 27,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2677%。
以上议案中第 8 项为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过；其余事项为普通决议事项，已经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所指派何晶晶律师、袁晟律师进行现场见
证，并出具法律意见书：旺能环境股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行
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