002034 深市 旺能环境

证券代码：002034          证券简称：旺能环境        公告编号：2022-51
债券代码：128141          债券简称：旺能转债

                  旺能环境股份有限公司

              第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2022年 5 月 19 日下午在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会
议的通知于 2022 年 5 月 13 日以电子邮件及微信的方式发出。本次会议由董事单超先
生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事张益先生以通讯表决形式参加会议，公司全体高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项：

    （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  会议选举单超先生为公司第八届董事会董事长，担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见刊登于 2022 年 5 月 20 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及董事会各专门委员会委员的公告》（2022-52）。

    （二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规范高
效运作，董事会选举单超先生为战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  具体内容详见刊登于 2022 年 5 月 20 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及董事会各专门委员会委员的公告》（2022-52）。

    三、备查文件

  1.公司第八届董事会第十次会议决议

  特此公告！

                                              旺能环境股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 20 日