002034 深市 旺能环境

证券代码：002034          证券简称：旺能环境          公告编号：2022-27
债券代码：128141          债券简称：旺能转债

                  旺能环境股份有限公司

            关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 4 月 26 日，旺能环境股份有公司（以下简称“公司”）召开第八届董事
会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，本具体情况如下：

    一、利润分配预案基本情况

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 648,009,009.41 元，基于公司当前良好现金流状况及未来战略发展愿景，为确保公司长期稳定可持续发展，并兼顾投资者的合理投资回报，董事会提议 2021 年度利润分配预案为：

    以公司 2022 年 4 月 26 日最新股本 429,493,302 股为基数，每 10 股派发现金股
利 3 元（含税），共派发现金总额 128,847,990.60 元，不进行公积金转增股本。 在
权益分配实施之前若发生股本变动，则以本次派发现金总额不变，按最新股本调整分配比例。

    若实施此项利润分配后，公司近三年现金分红情况表如下：

                                                                单位：元

                                              现金分红金额占                  现金分红金
                            合并报表中归属于

              现金分红金额                  合并报表归母净 母公司报表中可供 额占母公司
  分红年度                  上市公司股东的净

                （含税）                      利润的比例      分配的利润    可供分配利
                                  利润

                                                                                润的比例

  2021 年    128,847,990.60  648,009,009.41        19.88%  572,404,286.12      22.51%

  2020 年    210,682,522.50  522,181,341.93        40.35%  373,235,833.49      56.45%

  2019 年    42,076,504.50  421,486,496.19        9.98%  257,883,974.11      16.32%

    合计    381,607,017.60 1,591,676,847.53        23.98% 1,203,524,093.72

年均可分配利润                                                  401,174,697.91      95.12%

      注：以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

      二、利润分配预案的合法性、合规性

      本次利润分配后，公司连续三年累计现金分红占母公司报表中年均可分配利润

  的比例为 95.12%，超过公司制定的股东回报规划中的要求。

      本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公

  司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

  等规定，符合《公司章程》《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等文件

  中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。

      公司连续三年累计现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为 23.89%，低

  于 30%的原因：公司目前处于成长期且未来有重大资金支出安排，公司在建、筹建项

  目及其他业务发展对资金的需求较大，而在目前的市场环境下，通过贷款等外部融

  资渠道筹集资金需要付出较大的融资成本，为了给股东创造更好的效益，通过留存

  收益筹集发展所需资金是通行和有效方式。

      三、本次利润分配预案的决策程序

      1、董事会审议情况

      2022 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《2021 年度利润

分配预案》，董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，同意公司2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

    2、监事会审议情况

    2022 年 4 月 26 日，公司第八届监事会第八次会议审议通过了《2021 年度利润
分配预案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，同意公司2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

    3、独立董事意见

    独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案及现金分红情况，系基于公司的发
展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。因此我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

    四、其他说明

    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请
广大投资者关注并注意投资风险。

    五、备查文件

    1.第八届董事会第九次会议决议

    2.第八届监事会第八次会议决议

    3.独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见


          旺能环境股份有限公司董事会
                    2022 年 4 月 28 日