证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2020-34
旺能环境股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开情况
1、会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 2：30，会期半天。
网络投票时间：2020 年 5 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日
9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 B 座三楼会
议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：旺能环境股份有限公司第七届董事会
5、会议主持人：董事长芮勇先生主持
6、股权登记日：2020 年 5 月 14 日（星期四）
7、召开本次会议的通知刊登在 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网。
8、公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 6 名(代表股东 7 名)，代表有表
决权的股份数 165,680,005 股，占公司股份总数的 39.3759%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共 3 人（代表股东 4 人），代表有表决
权的股份数 144,966,210 股，占公司股份总数的 34.4530%；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 3 人，代表有表决权的股份数
20,713,795 股，占公司股份总数的 4.9229% ；
3、出席会议的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表
有表决权的股份数 20,713,795 股，占公司股份总数的 4.9229% 。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
议案 1：《2019 年度董事会工作报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 165,680,005 股，同意 165,680,005 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,713,795 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2：《2019 年度监事会工作报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 165,680,005 股，同意 165,680,005 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,713,795 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3：《2019 年度利润分配预案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 165,680,005 股，同意 165,680,005 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,713,795 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4：《2019 年年度报告及其摘要》
表决情况：出席会议有效表决权股为 165,680,005 股，同意 165,680,005 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,713,795 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5：《2019 年度财务决算报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 165,680,005 股，同意 165,680,005 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,713,795 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 6：《关于预计 2020 年度对下属公司提供担保额度的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 165,680,005 股，同意 165,680,005 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,713,795 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 7：《关于预计 2020 年度申请银行授信额度及相关授权的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 165,680,005 股，同意 165,680,005 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,713,795 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 8：《募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 165,680,005 股，同意 165,680,005 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,713,795 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 9：《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 165,680,005 股，同意 165,680,005 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,713,795 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 10：《关于拟聘任 2020 年度会计师事务所的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 165,680,005 股，同意 165,680,005 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,713,795 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0% 。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11：《关于现金购买湖州南太湖热电有限公司污泥无害化处理业务资产组暨
关联交易的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 21,813,795 股，同意 21,813,795 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000
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