证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-50
旺能环境股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开情况
1、会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午2：30，会期半天。
网络投票时间：2019年5月9日-2019年5月10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：旺能环境股份有限公司第七届董事会
5、会议主持人：董事、总经理、董秘王学庚先生主持
6、股权登记日：2019年5月6日（星期一）
7、召开本次会议的通知刊登在2019年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
8、公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
9、独立董事向股东大会做了2018年度的述职报告。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份数142,939,628股，占贵公司股份总数的 34.3139%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共2人（代表股东 2人），代表有表决权的股份数 142,937,928股，占公司股份总数的34.3135%；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 1人，代表有表决权的股份数量为1,700股，占公司股份总数的 0.0004%；
3、出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表有表决权的股份数1,700股，占公司股份总数的 0.0004%；
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
议案1：《2018年度董事会工作报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为142,939,628股，同意 142,939,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案2：《2018年度监事会工作报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为142,939,628股，同意 142,939,628股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案3：《2018年度财务决算报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为142,939,628股，同意 142,939,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案4：《2018年度利润分配预案》
表决情况：出席会议有效表决权股为142,939,628股，同意 142,939,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案5：《2018年年度报告及其摘要》
表决情况：出席会议有效表决权股为142,939,628股，同意 142,939,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案6：《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为142,939,628股，同意 142,939,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案7：《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为142,939,628股，同意 142,939,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案8：《关于预计2019年度对下属项目公司提供担保额度的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为142,939,628股，同意 142,939,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案9：《关于预计2019年度申请银行授信额度及相关授权的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为142,939,628股，同意 142,939,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案10：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为142,939,628股，同意 142,939,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案11：逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
议案11.01：《本次发行证券的种类》
表决情况：出席会议有效表决权股为142,939,628股，同意 142,939,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案11.02：《发行规模》
表决情况：出席会议有效表决权股为142,939,628股，同意 142,939,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
