证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-54
旺能环境股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会议案11《2017年度利润分配方案（新）》未通过。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开情况
1、会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午2：50，会期半天。
网络投票时间：2018年5月17日-2018年5月18日。其中：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月 18日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018
年5月17日15:00至2018年5月18日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区天字圩路288 号公司办公大楼会议
室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：旺能环境股份有限公司第七届董事会
5、会议主持人：董事长管会斌先生主持。
6、股权登记日：2018年5月14日（星期一）
7、召开本次会议的通知刊登在2018年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；召开本次股东大会的补充通知刊登在2018年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
8、公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
9、独立董事向股东大会做了2017年度的述职报告。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 229 名，代表有表决权的股
份数 164,475,223 股，占贵公司股份总数的 67.1223% 。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共 5 人（代表股东 8 人），代表有表
决权的股份数 143,086,544 股，占公司股份总数的 58.3936%；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 224 人，代表有表决权的股份数
量为 21,388,679 股，占公司股份总数的 8.7287%；
3、出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 226 人，代表有表决权的股份数 27,606,343 股，占公司股份总数的 11.2661%；
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
议案1：《2017年度董事会工作报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 164,475,223 股，同意 164,114,553 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7807% ；反对 15,200 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0092% ；弃权 345,470 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.2100%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,245,673 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.6935% ；反对 15,200 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0551% ；弃权 345,470 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2514%。
表决结果：本议案获得通过。
议案2：《2017年度监事会工作报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 164,475,223 股，同意 164,114,553 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7807% ；反对 15,200 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0092% ；弃权 345,470 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.2100%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,245,673 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.6935% ；反对 15,200 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0551% ；弃权 345,470 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2514%。
表决结果：本议案获得通过。
议案3：《2017年度财务决算报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 164,475,223 股，同意 164,110,853
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7785% ；反对 15,200 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0092% ；弃权 349,170 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.2123%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,241,973 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.6801% ；反对 15,200 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0551% ；弃权 349,170 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2648%。
表决结果：本议案获得通过。
议案4：《2017年度利润分配方案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 163,900,552股，同意
155,858,899 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.0936% ；反对
2,947,663股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.7984%；弃权
5,093,990 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.1080%。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,990,019 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 70.2510% ；反对 2,947,663 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 10.9045% ；弃权 5,093,990 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 18.8445%。
表决结果：本议案获得通过。
议案5：《2017年年度报告及其摘要》
表决情况：出席会议有效表决权股为 164,475,223 股，同意 164,114,553 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7807% ；反对 15,200 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0092% ；弃权 345,470 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.2100%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,245,673 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.6935% ；反对 15,200 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0551% ；弃权 345,470 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2514%。
表决结果：本议案获得通过。
议案6：《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 164,475,223 股，同意 164,114,153 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7805% ；反对 15,200股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0092% ；弃权 345,870 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.2103%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,245,273 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.6921% ；反对 15,200 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0551% ；弃权 345,870 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2529%。
表决结果：本议案获得通过。
议案7：《关于2018年度续聘会计师事务所的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 164,475,223 股，同意 164,124,153 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7866% ；反对 5,200 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0032% ；弃权 345,870 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.2103%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,255,273 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.7283% ；反对 5,200 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0188% ；弃权 345,870股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2529%。
表决结果：本议案获得通过。
议案8：《关于预计2018年度对下属项目公司提供担保额度的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 164,475,223 股，同意 164,123,653 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7862% ；反对 5,200 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0032% ；弃权 346,370 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.2106%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,254,773 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.7265% ；反对 5,200 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0188% ；弃权 346,370 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2547%。
表决结果：本议案获得通过。
议案9：《关于预计2018年度申请银行授信额度及相关授权的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 164,475,223 股，同意 164,130,953 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7907% ；反对 5,200 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0032% ；弃权 339,070 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.2062%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,26
