002033 深市 丽江股份

股票代码：002033                股票简称：丽江股份            公告编号：2024025
              丽江玉龙旅游股份有限公司

          第七届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议
于 2024 年 3 月 8 日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开。公司已于 2024 年 2
月 27 日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，
会议由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员组成的议案》

  公司 2024 年第一次临时股东大会选举杨济云、李红斌、刘星为公司独立董事，选举段云燕为公司董事，张静、焦炳华、龙云刚、陈红已卸任公司董事、独立董事、董事会专门委员会等职务，根据《公司独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》的规定，相应调整公司董事会专门委员会成员组成，调整后的公司董事会专门委员会成员组成如下：

  （1）战略委员会

  召集人：董事长和献中

  委员：独立董事杨济云、董事张松山、段云燕、吴灿英、刘晓华、彭云辉
  （2）提名委员会

  召集人：独立董事杨济云

  独立董事李红斌、盘莉红、董事和献中、张松山

  （3）审计委员会

  召集人：独立董事李红斌

  委员：独立董事刘星、盘莉红、董事张海安、吴灿英

  （4）薪酬与考核委员会

召集人：独立董事刘星
委员：独立董事李红斌、盘莉红、董事张松山、段云燕
专门委员会委员的任期与董事任期一致。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。

                                  丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
                                                2024年3月12日