股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024001
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会
议于 2024 年 1 月 18 日在广西南宁市南宁五象总部基地亚朵酒店会议室召开。公
司已于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实
际亲自出席董事 10 名，董事彭云辉因工作原因未能亲自出席，委托副董事长张海安代为出席，会议由和献中董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
公司现任独立董事焦炳华、陈红、龙云刚连续任职时间已超过 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司推荐杨济云、刘星；公司第七届董事会推荐李红斌为公司第七届董事会独立董事候选人，接替独立董事焦炳华、陈红、龙云刚职务。
公司第七届董事会提名委员会召开会议对上述独立董事人选的学历、专业、职称、工作经历及是否符合独立董事任职资格等资料进行审查。经审查，未发现上述董事人选有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，以上推荐独立董事人选的任职资格不违背《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的禁止性规定。据此，公司董事会提名杨济云、刘星、李红斌为公司第七届董事会独立董事候选人。
1.1 提名杨济云为第七届董事会独立董事候选人
表决通过
1.2 提名刘星为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
表决通过
1.3 提名李红斌为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
表决通过
本议案尚需提交股东大会以累积投票方式进行表决。
独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。为确保董事会工作的顺利开展，在股东大会选举产生新的独立董事之前，独立董事焦炳华、陈红、龙云刚将继续履行其独立董事及各自在董事会专门委员会委员的职责，新的独立董事、董事会专门委员会委员产生后，焦炳华、陈红、龙云刚将自动卸任公司独立董事及各自董事会专门委员会委员职务。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修 订 后 的 《 股 东 大 会 议 事 规 则 》 见 附 件 ， 并 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 见 附 件 ， 并 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
5、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
修 订 后 的 《 总 经 理 工 作 细 则 》 见 附 件 ， 并 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
6、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
修 订 后 的 《 对 外 担 保 决 策 制 度 》 见 附 件 ， 并 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
7、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
修 订 后 的 《 关 联 交 易 决 策 制 度 》 见 附 件 ， 并 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
修订后的《董事会专门委员会实施细则》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
9、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
修订后的《累积投票制实施细则》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
10、审议通过《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
《 股 东 大 会 网 络 投 票 实 施 细 则 》 见 附 件 ， 并 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
11、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
修 订 后 的 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 见 附 件 ， 并 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
12、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
修订后的《董事会秘书工作制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
13、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
修订后的《独立董事年报工作制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
14、审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
《 独 立 董 事 专 门 会 议 工 作 制 度 》 见 附 件 ， 并 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
15、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
修订后的《募集资金使用管理制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
16、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法>的议案》
修订后的《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
17、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
修 订 后 的 《 内 部 审 计 制 度 》 见 附 件 ， 并 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
18、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
19、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
20、审议通过《关于修订<审计委员会年报审议工作规则>的议案》
修订后的《审计委员会年报审议工作规则》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
21、审议通过《关于修订<特定对象来访接待工作制度>的议案》
修订后的《特定对象来访接待工作制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
22、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
修订后的《投资者关系管理制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
23、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
修订后的《信息披露事务管理制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
24、审议通过《关于修订<重大信息内部通报制度>的议案》
修订后的《重大信息内部通报制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
25、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
修订后的《外部信息使用人管理制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
26、审议通过《关于制订<公司发展战略规划管理办法>的议案》
《 公 司 发 展 战 略 规 划 管 理 办 法 》 见 附 件 ， 并 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
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表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
27、审议通过《关于修订<预算管理制度>的议案》
修 订 后 的 《 预 算 管 理 制 度 》 见 附 件 ， 并 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
28、审议通过《关于制订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》
《资产减值准备计提及核销管理制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
29、审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》
修 订 后 的 《 投 资 管 理 制
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