股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2022003
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议
于 2022 年 3 月 4 日在华邦制药有限公司会议室召开。公司已于 2021 年 2 月 22
日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度董事会工作报告》
《公司2021年度董事会工作报告》详见《公司2021年度报告·第三节 经营
情况讨论与分析》。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
3、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
2021 年 度 公 司 实 现 营 业 总 收 入 358,348,180.31 元 ， 实 现 净 利 润
-37,603,367.06 元，归属于上市公司股东的净利润-37,803,207.56 元。截止到
2021 年 12 月 31 日，公司总资产 2,690,235,513.89 元，负债 179,090,602.11
元，归属于上市公司股东的所有者权益 2,412,031,497.80 元。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度财务（审计）报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
4、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度报告及其摘要》
《公司 2021 年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
5、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度利润分配议案》
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年实现归属于上
市公司股东的净利润-37,803,207.56 元，截止到 2021 年 12 月 31 日，公司合并
报表 “未分配利润”科目余额 1,060,849,307.16 元，母公司报表 “未分配利润”科目余额 1,286,392,630.62 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为1,060,849,307.16 元。受疫情影响，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为负，目前疫情尚未结束，疫情对公司及公司所处行业的冲击仍在持续，综合考虑公司长远发展，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金增股本。
公司独立董事对利润分配方案发表了意见，详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
6、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》
《公司2021年度内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
7、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司内部控制规则落实自查表》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
8、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的议案》
经公司董事会审议通过，拟续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度审
计机构，继续为本公司进行相关的审计服务，聘期一年，年度审计服务费不超过
95 万元（其中财务审计费用不超过 70 万元，内部控制审计费用不超过 25 万元）。
《公司关于拟聘任会计师事务所的公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事关于聘请审计机构的独立意见：
作为公司独立董事，现就公司聘请2022年度审计机构发表如下意见：中审众环会计师事务所在担任公司的审计机构时，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，公司董事会审议本议案前已经我们独立董事的事前认可，并由审计委员会审议通过后提交董事会，我们同意聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）作为2022年度审计机构。
9、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
10、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于与白鹿旅行社 2022 年日常
关联交易预计的议案》
2022 年公司预计向白鹿旅行社提供索道票、印象演出票、酒店服务及餐饮服务等总额不超过 3,000 万元，公司向白鹿旅行社购买劳务-促销服务不超过 400万元，关联交易预计总金额不超过 3,400 万元。
公司独立董事出具了事前认可和独立意见，详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于与白鹿旅行社2022年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事刘晓华先生回避表决。
11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意使用总额不超过 1.5 亿元的募集资金适时购买短期（不超过 12
个月）流动性好、低风险的理财产品。具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
12、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司 2021 年度社会责任报告》
《公司2021年度企业社会责任报告》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
13、审议通过《关于改选董事、战略委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会委员的议案》
公司现任董事、董事会战略委员会委员张郁女士工作变动，根据工作需要，公司股东云南省投资控股集团有限公司推荐张静女士(简历附后)接替张郁女士作为公司董事、战略委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会委员人选，任期自股东大会批准之日起至本届董事会届满。
张静女士当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
本议案还需提交公司股东大会审议，为确保董事会工作的顺利开展，在股东大会选举产生新的董事、战略委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会委员前，张郁女士将继续履行董事及战略委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会委员职责，新的董事、战略委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会委员产生后，张郁女士将自动卸任。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
14、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2021年度股东大会的议案》
董事会定于2022年3月29日下午3:30召开2021年度股东大会，会议召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2021年度股东大会的通知》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
15、审议通过《关于与景区公司共同增资雪川公司暨关联交易的议案》
为实施玉龙雪山甘海子游客集散中心项目，获取项目实施所需土地使用权，
董事会同意与丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司共同增资丽江雪川旅游服务有限公司，并授权公司经营班子具体办理增资相关事宜。公司独立董事出具了事前认可和独立意见，详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与景区公司共同增资雪川公司暨关联交易的公告》。
表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,关联董事吴灿英女士回避表决。
16、审议通过《关于玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目的议案》
董事会同意以控股子公司丽江雪川旅游服务有限公司为实施主体，开发建设玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目，并授权公司经营班子负责项目的开发实施等工作。详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
17、审议通过《关于泸沽湖摩梭小镇·假日度假酒店品牌提升及投资方案调整的议案》
董事会同意将泸沽湖摩梭小镇·假日度假酒店品牌提升为“英迪格”，投资总额由 2.91 亿元调整为 3.17 亿元，并提请董事会授权经营层签署相关文件并实施，详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于泸沽湖摩梭小镇·假日度假酒店品牌提升及投资方案调整的公告》。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、盘莉红分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事将在2021年度股东大会上进行述职。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2022 年 3 月 8 日
张静女士简历：
张静，女，1976 年 4 月生，本科学历，注册会计师。张静女士 1994 年 9 月
-1998 年 7 月任昆明真达发展有限公司财务经理，1998 年 7 月-2
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