股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2018027
丽江玉龙旅游股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况：公司董事会于2018年4月24日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
2、召集人：公司第六届董事会
3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式
4、召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年5月15日下午14:30
2、网络投票时间:
a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度
假酒店会议室
6、主持人：董事长和献中先生
7、出席情况：
（1）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份219,871,185股，占上市公司
总股份的40.0136％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份219,800,135股，占上市公司总
股份的40.0007％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 71,050 股，占上市公司总股份的
0.0129％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份71,550股，占上市公司总股份
的0.0130％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的
0.0001％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 71,050 股，占上市公司总股份的
0.0129％。
（2）公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、李秀丽律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 219,819,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；反对
52,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 219,819,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；反对
52,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 219,819,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；反对
52,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2017年度利润分配议案》
总表决情况：
同意 219,800,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677％；反对
71,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0323％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6988％；反对71,050股，
占出席会议中小股东所持股份的99.3012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2017年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 219,819,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；反对
52,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 219,800,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677％；反对
71,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0323％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6988％；反对71,050股，
占出席会议中小股东所持股份的99.3012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《董事会关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
总表决情况：
同意 219,800,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677％；反对
71,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0323％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司董事薪酬绩效管理办法》
总表决情况：
同意 219,800,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677％；反对
71,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0323％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6988％；反对71,050股，
占出席会议中小股东所持股份的99.3012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《2018年度财务预算》
总表决情况：
同意 219,819,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；反对
52,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于改选监事的议案》
总表决情况：
同意 219,800,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677％；反对
71,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0323％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上做了《2017年度独立董事述职报告》。
三、律师见证意见
北京大成(昆明)律师事务所黄松律师、李秀丽律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2017年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、丽江玉龙旅游股份有限公司2017年年度股东大会决议
2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2017年年度股东大会的法律意见
书
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2018年5月16日
