证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2011033
丽江玉龙旅游股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于2011年8月12日在丽江和府皇冠假日酒店会议室以现场与通讯相结合方式召
开，公司已于2011年8月5日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董
事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下
议案：
一、 审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》
调整后各专门委员会委员组成如下：
1、战略委员会
召集人：董事长和献中
委员：独立董事杨桂华、董事陈方、董事张郁、董事蔡晓波
2、提名委员会
召集人：独立董事杨桂华
委员：独立董事魏勇、董事长和献中
3、审计委员会
召集人：独立董事魏勇
委员：独立董事邓志民、独立董事汤爱民、董事刘晓华
4、薪酬与考核委员会
召集人：独立董事汤爱民
委员：独立董事邓志民、独立董事魏勇、董事张郁
上述专门委员会委员任期与董事会任期一致。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过了《关于睿龙公司购买办公楼暨关联交易的议案》
公司全资子公司睿龙公司拟向云南协力投资发展有限公司购买其位于白塔
路中段七彩俊园的办公楼 796.28 平方米，单价 16,000 元/平方米，金额合计
12,740,480 元，本项交易构成关联交易，内容详见 2011 年 8 月 13 日《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易公告》。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对，关联董事陈方先生回避表决。
三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司证券事务代表陈云先生因个人工作变动申请辞职，公司董事会聘任孙阳
泽先生担任证券事务代表，任期至本届董事会届满。
孙阳泽联系方式：电话：0888-5306320
传真：0888-5306333
E-mail:bibo515@163.com
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
二〇一一年八月十三日
附：孙阳泽个人简历
孙阳泽，男，1976 年 11 月生，本科学历，会计师，证券业、期货业从业资
格，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。孙阳泽先生毕业于
西北大学经济管理学院，历任昆明云内动力股份有限公司会计，2007 年 12 月起
在云南绿大地生物科技股份有限公司董事会办公室工作（2009 年 4 月至 2011 年
7 月任证券事务代表），2011 年 7 月起在丽江玉龙旅游股份有限公司工作。
孙阳泽先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间无关联关系，最近五年亦未在其他机构担任董事、监事、高级管理人
员，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
