股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2011010
丽江玉龙旅游股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第四届董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开时间为：2011年2月25日下午13:00
网络投票时间为：2011年2月24日—2月25日。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票时间为2011年2月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年2月24日15:00至2011
年2月25日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：丽江和府皇冠假日酒店会议室
5、主持人：公司董事长和献中先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人共计 20 名，其中现场参
与表决的股东、股东代表及委托投票代理人 9 人，通过网络参与表决的股东、股
东代表及委托投票代理人 11 人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人
代表股份 79,663,123 股，占公司股份总数的 68.4844%，其中现场参与表决的股
东、股东代表及委托投票代理人代表股份 77,225,799 股，占公司股份总数的
66.3891%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份
2,437,324 股，占公司股份总数的 2.0953%。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过
了如下决议：
1、 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产相关法律法规规定的议案》；
该议案的表决结果为：同意79,663,123股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、《关于向丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司发行股份购买资产暨关联交
易的议案》，该议案内容须逐项表决；关联股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任
公司和丽江摩西风情园有限责任公司回避表决。
（1）标的资产情况和认购对象；
该议案的表决结果为：同意49,984,534股，占出席会议所有非关联股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份
的的0.0000%。
（2）发行股票的种类和面值；
该议案的表决结果为：同意49,984,534股，占出席会议所有非关联股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份
的的0.0000%。
（3）发行方式；
该议案的表决结果为：同意49,984,534股，占出席会议所有非关联股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）)，占出席会议所有非关联股东所持股
份的的0.0000%。
（4）定价基准日和发行基准价格；
该议案的表决结果为：同意49,984,534股，占出席会议所有非关联股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）)，占出席会议所有非关联股东所持股
份的0.0000%。
（5）发行数量；
该议案的表决结果为：同意49,984,534股，占出席会议所有非关联股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份
的0.0000%。
（6）本次发行股份的限售期及上市安排；
该议案的表决结果为：同意49,984,534股，占出席会议所有非关联股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份
的0.0000%。
（7）标的资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排；
该议案的表决结果为：同意49,984,534股，占出席会议所有非关联股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份
的0.0000%。
（8）本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
该议案的表决结果为：同意49,984,534股，占出席会议所有非关联股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份
的0.0000%。
（9）决议的有效期。
该议案的表决结果为：同意49,984,534股，占出席会议所有非关联股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份
的0.0000%。
3、《丽江玉龙旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）及其摘要的议案》
关联股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司和丽江摩西风情园有限责任
公司回避表决。
该议案的表决结果为：同意49,984,534股，占出席会议所有非关联股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份
的0.0000%
4、《关于公司与景区公司签订附生效条件的发行股份购买资产框架协议及
发行股份购买资产之利润补偿框架协议的议案》
关联股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司和丽江摩西风情园有限责任
公司回避表决。
该议案的表决结果为：同意49,978,234股，占出席会议所有非关联股东所持
股份的99.9874%；反对0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%；
弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议所有非关联股东
所持股份的0.0126%。
5、《关于公司与景区公司签订附生效条件的发行股份购买资产框架协议之
补充协议及发行股份购买资产之利润补偿框架协议之补充协议的议案》
关联股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司和丽江摩西风情园有限责任
公司回避表决。
该议案的表决结果为：同意49,978,234股，占出席会议所有非关联股东所持股
份的99.9874%；反对0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%；弃
权6,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议所有非关联股东所
持股份的0.0126%。
6、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
该议案的表决结果为：同意79,656,823股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9921%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权6,300股（其
中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0079％。
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的
议案》
该议案的表决结果为：同意79,656,823股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9921%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权6,300股（其
中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0079％。
8、《关于批准本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关财务报告
及盈利预测报告的议案》
该议案的表决结果为：同意79,656,823股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9921%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权6,300股（其
中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0079％。
五、律师出具的法律意见：
云南上义律师事务所黄松、吴伟律师到会见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员
资格以及表决程序等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件目录：
1、经与会股东代表及董事签署的丽江玉龙旅游股份有限公司 2011 年第一
次临时股东大会决议；
2、云南上义律师事务所关于丽江玉龙旅游股份有限公司 2011 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司
董 事 会
2011 年 2 月 26 日
