002032 深市 苏 泊 尔

                                                                            浙江苏泊尔股份有限公司

 证券代码：002032                证券简称：苏泊尔              公告编号：2023-087

                  浙 江 苏泊尔股 份有限公司

              第 八 届董事会 第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第五次
会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决的方
式召开。公司本次董事会应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长 ThierrydeLA TOURD’ARTAISE 先生主持。

  经与会董事认真审议，形成以下决议：

    一、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及公司与 SEBS.A.签署 2024年日常
关联交易协议的议案》

  ThierrydeLA TOURD’ARTAISE 先生、StanislasdeGRAMONT 先生、OlivierCASANOVA先生、Delphine SEGURAVAYLET 女士及戴怀宗先生在 SEB 集团担任高管职务，以上董事属于关联董事，在审议此议案时进行回避表决。

  经董事投票表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果予以审议通过。

  《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度日常关联交易预计公告》详见 2023年
12 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  2023 年度日常关联交易预计额度增加事项属于公司董事会审批权限，经本次董事会审议批准后即可生效。2024 年日常关联交易协议签署事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

    二、 审议通过《关于增补董事会审计委员会成员的议案》

  Olivier CASANOVA先生增补为公司董事会审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。
  本次增补完成后，公司董事会审计委员会成员名单如下：

  陈俊先生、Jean-MichelPIVETEAU 先生和 Olivier CASANOVA 先生为董事会审计委员会委员，
其中陈俊先生为委员会召集人。


                                                                            浙江苏泊尔股份有限公司

  经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    三、 审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟定于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

  经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

  《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见 2023 年 12 月 22 日《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

                                                        浙江苏泊尔股份有限公司董事会
                                                            二〇二三年十二月二十二日