证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-017
浙江苏泊尔股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第七届董事会第十
九次会议通知已于 2023 年 3 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室
以现场表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公
司董事长 Thierry de LATOUR D’ARTAISE 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、 审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
二、 审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《2022 年度董事会工作报告》详见公司《2022 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”，公司
《2022 年年度报告》全文详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司独立董事 Hervé MACHENAUD 先生、Jean-Michel PIVETEAU 先生及陈俊先生向公司董事
会分别提交了《独立董事 2022 年度述职报告》并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
《独立董事 2022 年度述职报告》详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、 审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
公司《2022 年年度报告》全文详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；公
司《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、 审议通过《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
公司《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
五、 审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
本期公司实现营业收入 20,170.53 百万元，较上年同期下降 6.55%；利润总额 2,545.21 百万元，
较上年同期增长 6.68%；归属于母公司净利润 2,067.66 百万元，较上年同期增长 6.36%。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、 审议通过《2022 年度利润分配的议案》
以2022年末公司总股本808,654,476股扣除公司回购专用证券账户持有的3,537,569股后的805,116,907股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利30.30元（含税），合计派发现金股利2,439,504,228.21元。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。
本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《关于 2022 年度利润分配的公告》详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
七、 审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《2022年度内部控制自我评价报告》详见2023年3月31日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性
进行了审计并出具《内部控制审计报告》，内容详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
八、 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责且其具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求。公司拟继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
九、 审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》
公司拟使用投资总额不超过人民币四十亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十、 审议通过《关于制定<浙江苏泊尔股份有限公司委托理财管理制度>的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《浙江苏泊尔股份有限公司委托理财管理制度》详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
十一、 审议通过《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》
公司及全资子公司拟在 2023 年度为全资子公司提供总额不超过人民币四十亿元的担保。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的公告》详见 2023 年 3 月 31 日
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十二、 审议通过《关于开展预付款融资业务的议案》
公司拟开展业务授信总额度不超过 70,000 万元的预付款融资业务以解决优质经销商在经营过程中遇到的资金需求问题并支持公司营销业务的发展。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于开展预付款融资业务为经销商提供差额补足责任的公告》详见 2023 年 3 月 31 日《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十三、 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司拟使用总额度不超过 10,000 万美元或等额其他货币的自有资金开展外汇衍生品套期保值业务。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十四、 审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》
鉴于公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据 2021 年与 2022 年限制性股票激励计划的相
关规定，公司拟以 1 元/股回购并注销限制性股票 22,750 股。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十五、 审议通过《关于终止回购部分社会公众股份方案的议案》
鉴于公司近期股票价格持续超出回购股份方案中披露的回购价格上限且回购股份有效期即将
于 2023 年 4 月 24 日届满，综合考虑市场及自身实际情况，公司拟终止实施于 2022 年 4 月 26 日披
露的回购部分社会公众股份方案并推出新的回购部分社会公众股份方案。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于终止回购部分社会公众股份方案的公告》详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十六、 审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
与会董事对下列各事项进行了逐项表决：
16.1 回购股份的目的及用途
公司本次回购股份用于减少注册资本和实施股权激励。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
16.2 回购股份的方式
本次回购股份的方式为集中竞价交易方式回购公司股份。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
16.3 回购股份的价格、定价原则
本次回购股份的最高价不超过人民币 63.95 元/股。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
16.4 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。
回购股份的数量及占总股本的比例：本次预计回购股份不低于公司股本总额的 1%（含）且不超过公司股本总额的 2%（含）。根据公司第七届董事会第十
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