证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2022-010
浙江苏泊尔股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第七届董事会第十
二次会议通知已于 2022 年 3 月 21 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 3 月 31 日在公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；其中参加现场会议的董事 2 名，参加通讯会议的董事 7 名。现场会议由公司董事戴怀宗先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、 审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
二、 审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《2021 年度董事会工作报告》详见公司《2021 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”， 公
司《2021 年年度报告》全文详见 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司独立董事 Hervé MACHENAUD 先生、Jean-Michel PIVETEAU 先生及陈俊先生向公司董事
会分别提交了《独立董事 2021 年度述职报告》并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。
《独立董事 2021 年度述职报告》详见 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、 审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
公司《2021 年年度报告》全文详见 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；公司
《2021 年年度报告摘要》详见 2022 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、 审议通过《2021 年度企业社会责任报告的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
公 司 《 2021 年 度 企 业 社 会 责 任 报 告 》 全 文 详 见 2022 年 4 月 1 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
五、 审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
本期公司实现营业收入 21,585.33 百万元，较上年同期增长 16.07%；利润总额 2,385.78 百万元，
较上年同期增长 8.43%；归属于母公司净利润 1,943.94 百万元，较上年同期增长 5.29%。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、 审议通过《2021 年度利润分配的议案》
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股份有限公司母公司2021年度实现净利润5,291,202,663.88元（注：含子公司分红5,106,240,651.28元），根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积金356,924,811.32元（注：累计已达到股本的50%），加上期初未分配利润1,255,631,844.17元，减去2021年5月25日派发2020年度现金红利1,048,601,714.34元，年末实际可供股东分配的利润为5,141,307,982.39元。
公司2021年度利润分配预案为：公司拟以2021年末公司总股本808,678,476股（公司2021年末回购专用证券账户中持有的1,209,500股已于2022年1月27日授予完成）为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利19.30元（含税），合计派发现金股利人民币1,560,749,458.68元。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。
本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
公司董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
七、 审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性
进 行了审计 并出具《内 部控制审 计报告 》，内 容 详见 2022 年 4 月 1 日巨潮资 讯网
http://www.cninfo.com.cn。
八、 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，且毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司 2022 年度财务审计工作要求。公司拟继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》详见 2022 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
九、 审议通过《关于公司与 SEB S.A.签署 2022 年日常关联交易协议的议案》
经董事投票表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果予以审议通过。
Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生、Stanislas de GRAMONT 先生、Nathalie LOMON女士、
Delphine SEGURAVAYLET 女士及戴怀宗先生作为关联董事，在审议此议案时进行回避表决。
《2022 年度日常关联交易预计公告》详见 2022 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十、 审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》
公司拟使用投资总额不超过人民币四十亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》详见 2022 年 4 月 1 日《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十一、 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司拟使用总额度不超过 10,000 万美元或等额其他货币的自有资金开展外汇衍生品交易业务。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见 2022 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十二、 审议通过《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的公告》详见2022年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十三、 审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》
公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以 1 元/股回购并注销限制性股票 24,000 股。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见 2022 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十四、 审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案的议案》
与会董事对下列各事项进行了逐项表决：
14.1 回购股份的目的及用途
公司本次回购股份用于减少注册资本和实施股权激励。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
14.2 回购股份的方式
本次回购股份的方式为集中竞价交易方式回购公司股份。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
14.3 回购股份的价格、定价原则
本次回购股份的最高价不超过人民币 57.96 元/股。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
14.4 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。
回购股份的数量及占总股本的比例：本次拟回购数量不低于 8,086,785 股（含）且不超过16,173,570 股（含），预计
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